Remedis Spolka Akcyjna W Upadlosci

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki Remedis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki;
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
• 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
• 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
• 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
• 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
• 13)wolne wnioski;
• 14)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
• 2) bilans,
• 3) rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie 743.419,65 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 65/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Waldemarowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Marcinowi Wyszogrodzkiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Kamilowi Krajewskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 14 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Michałowi Pańczakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 15 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 25 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza, druga i trzecia mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.