Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") spółki Termo2Power spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa z następującym porządkiem obrad:
Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2022 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.termo2power.com), w sekcji "Relacje Inwestorskie" w zakładce ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2022 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest
on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.termo2power.com), w sekcji "Relacje Inwestorskie" w zakładce ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.termo2power.com), w sekcji "Relacje Inwestorskie" w zakładce ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 14 czerwca 2022 roku ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 w godz. 10.00-16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 27 czerwca 2022 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.termo2power.com, w sekcji Relacje Inwestorskie w zakładce ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022 R.
Ad pkt 2 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [•].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter porządkowy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter porządkowy.
UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 84.632,99 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Michałowi Stefańczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Arjen Peter Bergman, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Termo2PowerS.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku godzinę 12:00.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
| Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres: ……………………………………………………………………………………………………… |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL: …………………………………………………………………………………………………… |
| NIP: ………………………………………………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………… |
|---|
| Adres: …………………………………………………………………………………………… |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL: ……………………………………………………………………………………………………. |
| NIP: ……………………………………………………………………………………………………… |
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego | |||
|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad | |||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie | uchwały | w sprawie rozpatrzenia |
i zatwierdzenia |
| sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu | |||
| w 2021 roku | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 7 porządku obrad – | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia | |||
|---|---|---|---|---|
| sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 |
||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 9 porządku obrad – | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto | Spółki za rok | ||
| obrotowy 2021 | ||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 |
||||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
□ Dalsze/inne instrukcje:
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
□ Dalsze/inne instrukcje:
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 - Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika |
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
|---|---|---|---|
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom | |||
| Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 - Panu Arjen Peter Bergman | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady | |||
| Nadzorczej na nową kadencję | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [•].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter porządkowy
Ad pkt 5 porządku obrad
UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter porządkowy.
UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego
UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 84.632,99 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego
UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Michałowi Stefańczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Arjen Peter Bergman, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ________
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana __________________________ (nr PESEL: __________________________).
§ 2.
| Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) * Imię i nazwisko |
|---|
Nr i seria dowodu osobistego |
Nr Pesel |
Nr NIP |
Adres |
| Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) * Nazwa |
Nazwa i nr rejestru |
Nr Regon |
Nr NIP |
Adres |
| oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: …………………………………… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y): |
| Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr ……………………………., Nr Pesel ………………………, Nr NIP …………….…………………, zamieszkałym(ą) …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… |
| albo …………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………………………… i adresem …………………………………………….…, Nr NIP ……………………………, Nr Regon …………………. |
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022, godzina 12:00, w Warszawie ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"),
a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............ (liczba) akcji zwykłych TRMO2POWER S.A.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
| ______ (podpis) |
______ (podpis) |
|---|---|
| Miejscowość: | Miejscowość: |
| Data: | Data: …………………………… _________ |
* niepotrzebne skreślić.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.
| Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) |
|---|
| Imię i nazwisko |
| Nr i seria dowodu osobistego |
Nr Pesel |
Nr NIP |
Adres |
| Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Nazwa |
Nazwa i nr rejestru |
| Nr Regon |
| Nr NIP |
| Adres |
| oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………………………………………………………… akcji zwykłych na okaziciela TERMO2POWER S.A. |
| niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TERMO2POWER S.A., które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku następującej sprawy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oraz składam następujący projekt uchwały: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| uzasadnienie wniosku: |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| _____________ |
Data i miejscowość
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
_______________________________________________________
| Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko……….…………………………………………………………………………………………………………………………. |
|---|
| Nr i seria dowodu osobistego………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr Pesel |
| Nr NIP |
| Adres |
| Nazwa | |
|---|---|
| Nazwa i nr rejestru | |
| Nr Regon | |
| Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Adres | |
......................................................................................................................................
oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A. na podstawie prawa głosu z: …………………………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku.
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejscowość
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.