British Automotive Holding S.A.

AGM Information • Jun 3, 2022

/ Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu/

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021

ક 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

કુ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Marcinowi Kolasie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

કુ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

ફ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

& 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Aleksander Chłopecki dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

ફ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Wiestawowi Łatale, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

& 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Wiesław Łatała dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

રુ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Krzysztofowi Brejdakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

રે 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Krzysztof Brejdak dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

ક 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Dariuszowi Danilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

\$ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Dariusz Daniluk dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 11 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

ક 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Wiestawowi Mariuszowi Różackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku

રે 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 12 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

ર્ક 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Andrzejowi Jacaszkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 31 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

\$ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Andrzej Jacaszek dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej