SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROCASH S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. (dalej "Eurocash" lub "Spółka") sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Eurocash na podstawie:

(i) Art. 90g stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
(ii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Eurocash S.A. określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Eurocash S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020r.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w roku 2021

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie stałe otrzymywane jest w związku z zatrudnieniem członków Zarządu w Eurocash S.A., jak również w związku z pełnieniem funkcji w innych spółkach należących do grupy kapitałowej Eurocash.

W ramach innych świadczeń pieniężnych zawarte zostały stałe kwoty otrzymane przez członków Zarządu w ramach zapewnianych przez Eurocash samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego, pakietu opieki medycznej dla członków Zarządu oraz najbliższej rodziny, dodatkowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu obejmują wartość pakietu rodzinnego opieki medycznej w wysokości 19 195,00 PLN rocznie i zostały ujęte w kolumnie B Tabeli 1 w odniesieniu do Członków Zarządu: Arnaldo Guerreiro, Pedro Martinho, Jacek Owczarek i Przemysław Ciaś. Dodatkowo członkowie Zarządu Arnaldo Guerreiro i Pedro Martinho otrzymali nagrodę jubileuszową przysługująca pracownikom Spółki zatrudnionym w Spółce co najmniej 25 lat w kwocie 25 000 PLN brutto. Dwóch członków Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 sierpnia 2020r. uprawnionych jest do otrzymania dodatkowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z podróżami do domu oraz utrzymania miejsca zamieszkania w Polsce, odpowiednio w kwotach 220 000 EUR rocznie – Luis Amaral oraz 60 000 EUR rocznie – Rui Amaral, przy czym kwoty nie wykorzystanie w danym roku mogą być wykorzystane w kolejnych latach. W Tabeli nr 1 zaprezentowana została kwota faktycznie wypłacona przez Spółkę na pokrycie kosztów poniesionych przez członków zarządu w roku 2021.

Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii rocznej uzależniona jest od poziomu realizacji budżetu Spółki oraz realizacji przez poszczególnych członków Zarządu dodatkowych celów rocznych określonych dla nich odrębnie. Cele ustalane dla każdego okresu oceny są zarówno jakościowe i ilościowe oraz odnoszą się do celów Spółki określonych w rocznym budżecie. W 2020r. członkowie Zarządu postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post–covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, członkowie Zarządu będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu za rok 2020, którą to propozycję Rada Nadzorcza zaakceptowała. W związku z powyższym w roku 2021 członkowie Zarządu nie otrzymali premii rocznej za rok 2020.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego pobieranego z tytułu pełnionej funkcji ustalanego w stałej stawce rocznej, płatnego w okresach kwartalnych. Wyższa kwota wynagrodzenia wypłaconego członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiego wynika z przystąpienia członka Rady Nadzorczej do Pracowniczego Planu Kapitałowego i ujęcia w kwocie wynagrodzenia wpłaty podstawowej dokonywanej do PPK przez Spółkę.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Eurocash S.A. (PLN)	Inne świadczenia pieniężne w Eurocash S.A. (PLN)	Inne świadczenia pieniężne w Eurocash S.A. (pokrycie kosztów podróży i zamieszkania) (PLN)	Wynagrodze nie zmienne w Eurocash S.A. (premia roczna) (PLN)	Wynagrodzenie łączne w Eurocash S.A. (PLN)	Wynagrodze nie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. (PLN)	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Eurocash S.A. (PLN)	Proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodzeniem w Grupie Kapitałowej Eurocash S.A. (kolumny A+B+C+F//D)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Luis Amaral	36 000,00	17 574,66	691 337,68	0,00	744 912,34	0	744 912,34	0%
Rui Amaral	480 000,00	18 002,66	221 455,88	0,00	719 458,54	1 370 000,00	2 089 458,54	0%
Arnaldo Guerreiro	300 000,00	54 515,74	0,00	0,00	354 515,74	910 000,00	1 264 515,74	0%
Pedro Martinho	300 000,00	54 515,74	0,00	0,00	354 515,74	1 060 000,00	1 414 515,74	0%
Katarzyna Kopaczewska	300 000,00	17 574,66	0,00	0,00	317 574,66	900 000,00	1 217 574,66	0%
Jacek Owczarek	300 000,00	34 458,48	0,00	0,00	334 458,48	930 000,00	1 264 458,48	0%
Przemysław Ciaś	240 000,00	36 003,44	0,00	0,00	276 003,44	750 000,00	1 026 003,44	0%
Noel Collett	480 000,00	73 364,58	0,00	0,00	553 364,58	1 500 000,00	2 053 364,58	0%

Tabela 1 - Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymane w roku 2021

Tabela 2 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w roku 2021

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Eurocash S.A. (PLN)
Renato Arie	229 907,50
Przemysław Budkowski	232 493,67
Dr Hans Joachim Koerber	229 907,50

Jorge Mora	229 907,50
Francisco José Valente Hipólito dos Santos	229 907,50

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Obowiązująca w spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m.in.:

a) zapewnienie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych menadżerów zaangażowanych w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy oraz osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, długoterminowych interesów, w tym wzrost wartości rynkowej akcji;
b) stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego systemu wynagradzania, opartego o przejrzyste zasady jego ustalania oraz kryteria uwzględniające wyniki finansowe Spółki.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 1 niniejszego sprawozdania w 2020r. członkowie Zarządu postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post–covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, członkowie Zarządu będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu za rok 2020, którą to propozycję Rada Nadzorcza zaakceptowała. W związku z powyższym w roku 2021 członkowie Zarządu nie otrzymali premii rocznej za rok 2020.

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2017	2018	2019	2020	2021
Luis Amaral	1 415 035	1 443 316	1 434 186	1 364 613	744 912
zmiana	-116 586	28 281	-9 130	-69 573	-619 701
zmiana w %	-8%	2%	-1%	-5%	-45%
Rui Amaral	2 920 111	1 835 736	2 512 826	3 844 488	2 089 458
zmiana	565 838	-1 084 375	677 090	1 331 662	-1 755 030
zmiana w %	24%	-37%	37%	53%	-46%

Tabela 1 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym

Arnaldo Guerreiro	1 405 957	1 048 836	1 183 836	1 828 943	1 264 515
zmiana	-1 521	-357 121	135 000	645 107	-564 428
zmiana w %	0%	-25%	13%	54%	-31%
Pedro Martinho	1 229 402	1 229 326	1 318 836	1 227 153	1 414 515
Zmiana	-1 366	-76	89 510	-91 683	187 362
zmiana w %	0%	0%	7%	-7%	15%
Katarzyna Kopaczewska	1 148 437	977 316	1 157 316	1 817 357	1 217 574
zmiana	-169 590	-171 121	180 000	660 041	-599 783
zmiana w %	-13%	-15%	18%	57%	-33%
Jacek Owczarek	1 449 062	1 108 836	1 199 658	1 903 777	1 264 458
zmiana	82 584	-340 226	90 822	704 119	-639 319
zmiana w %	6%	-23%	8%	59%	-34%
Przemysław Ciaś	1 033 370	810 302	946 501	1 452 438	1 026 003
zmiana		-223 068	136 199	505 938	-426 435
zmiana w %		-22%	17%	53%	-29%


Noel Collett				1 726 958	2 053 364
zmiana					326 406
zmiana w %					19%
Tabela 2.	(Zastrzeżenie – w zestawieniu nie zostali uwzględnieni byli Członkowie Zarządu, którzy nie pełnili funkcji w roku 2021 i nie otrzymywali w tych roku wynagrodzenia). Wyniki finansowe Eurocash S.A. oraz grupy kapitałowej Eurocash w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych
	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk brutto Grupy	20 312 674,24	155 551 249,52	113 422 815,89	89 206 420,83	-939 706,64
zmiana w mln	-215 606 085,08	135 238 575,28	-42 128 433,63	-24 216 395,06	-90 146 127,47
zmiana w %	-91%	666%	-27%	-21%	-101%
Zysk netto Grupy zmiana w mln	-29 559 705,11 -219 576 451,61	111 652 270,32 141 211 975,43	79 125 592,65 -32 526 677,67	49 359 199,95 -29 766 392,70	-99 342 435,18 -148 701 635,13

Tabela 2. Wyniki finansowe Eurocash S.A. oraz grupy kapitałowej Eurocash w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

zmiana w %	6%	-23%	8%	59%	-34%
Przemysław Ciaś	1 033 370	810 302	946 501	1 452 438	1 026 003
zmiana		-223 068	136 199	505 938	-426 435
zmiana w %		-22%	17%	53%	-29%
Noel Collett				1 726 958	2 053 364
zmiana					326 406
zmiana w %					19%
Tabela 2.
	Wyniki finansowe Eurocash S.A. oraz grupy kapitałowej Eurocash w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk brutto Grupy	20 312 674,24	155 551 249,52	113 422 815,89	89 206 420,83	-939 706,64
zmiana w mln	-215 606 085,08	135 238 575,28	-42 128 433,63	-24 216 395,06	-90 146 127,47
zmiana w %	-91%	666%	-27%	-21%	-101%
Zysk netto Grupy zmiana w mln	-29 559 705,11 -219 576 451,61	111 652 270,32 141 211 975,43	79 125 592,65 -32 526 677,67	49 359 199,95 -29 766 392,70	-99 342 435,18 -148 701 635,13
zmiana w %	-116%	-478%	-29%	-38%	-301%

Zysk brutto EC S.A.	-29 745 444,74	194 006 583,49	207 878 033,50	143 018 777,65	174 406 060,85
zmiana w mln	-154 755 639,00	223 752 028,23	13 871 450,01	-64 859 255,86	31 387 283,20
zmiana w %	-124%	-752%	7%	-31%	22%
Zysk netto EC S.A. zmiana w mln	-71 713 088,16 -174 327 161,47	149 621 055,49 221 334 143,65	174 612 455,12 24 991 399,63	110 220 623,15 -64 391 831,97	137 013 492,01 26 792 868,85

Tabela 3

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) (PLN)	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2017	4 926,65
2018	5 319,02	8%
2019	5 650,36	6%
2020	5 990,20	6%
2021	5 867,41	- 2 %

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej Eurocash wskazana została w kolumnie F tabeli zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2021 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W roku 2021 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W roku 2020 członkowie Zarządu postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post–covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, członkowie Zarządu będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu za rok 2020, którą to propozycję Rada Nadzorcza zaakceptowała. Akceptacja wyrażona została w uchwale Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia rocznego programu premiowego dla członków Zarządu za rok 2020. W związku z powyższym w roku 2021 członkowie Zarządu nie otrzymali zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii rocznej za rok 2020.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie za lata 2019 - 2020

Uchwałą nr 20 z dnia 27 kwietnia 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. za lata 2019 – 2020, w związku z czym, wobec braku uwag i zastrzeżeń odnośnie formy i treści sprawozdania poddanego opinii Walnego Zgromadzenia, niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało według analogicznych założeń i zasad jak sprawozdanie za lata 2019 – 2020.

Wnioski:

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż:

1. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
1. obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

AI Terminal

Eurocash S.A.

5605_rns_2022-06-03_401e1d90-d642-46a8-8bba-d33f8d0347d2.pdf