Sundragon Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 8, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2022 roku w osobie _________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________) - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" oddano _________________).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy –
			___(słownie:_____),				stanowiących	______ %
			(___ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
			__ (słownie:__________);----
			- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów,
głosów		"przeciw"	oddano____		(słownie:		____),	głosów
			"wstrzymujących się oddano __( słownie:_____).

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021".
• 1. Przedstawienie przez Zarząd "Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021"
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących:
  2. a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
  3. b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021.
  4. c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2021.
  5. d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
  6. e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
  7. f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2021.
  8. g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
  9. h. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• i. Ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –
___(słownie:_____),	stanowiących ______ %
(___ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __ (słownie:__________);----
- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów,
głosów "przeciw" oddano____ (słownie:	____), głosów
"wstrzymujących się oddano __( słownie:_____).
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i	Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2021 r."
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na
podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić
"Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 r."
§2
Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne	głosy – _____
(słownie:_____), stanowiących __ % (______ procent) w
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______ (słownie:
______);----
- "za" uchwałą oddano	____ (słownie:
_______) głosów, głosów	"przeciw" oddano ____
(słownie: ________), głosów "wstrzymujących	się" oddano ___(
słownie: ________).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanego na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 767 571,11 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 11/100);
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący stratę netto w kwocie 2 239 154,95 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100);
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 19 770 261,05(słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 05/100);
• 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 100 387,07 zł(słownie: sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 07/100);

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy	liczbie	akcji,	z których	oddano	ważne	głosy	– __
							(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych	głosów	______
(słownie:______);----
							- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
							głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta Firmę Robert Meller z siedzibą w Złotkowie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4152, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 31 822 336,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 70/100);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący stratę netto w kwocie 2 239 154,95 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27 520 773,43 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 43/100);
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358 604,11 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 11/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy – __
(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ______
(słownie:______);----
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto kwocie 2 239 154,95 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 95/100), pokryć z zysku osiąganego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy	liczbie	akcji,	z których	oddano	ważne	głosy	– __
							(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych	głosów	______
					(słownie:______);----
						- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
							głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
					oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021"

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___	(słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw" oddano__(słownie:___)			głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Piaskowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedzieli z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy	łącznej liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 20 sierpnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy – ___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 20 sierpnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________) - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" oddano _________________).

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–	___ (słownie:
									____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym		oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych		głosów	___
				(słownie_____)

	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________)

• "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" oddano _________________).

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sundragon S.A. z siedziba w Warszawie uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 500,00 pięćset złotych netto, każdorazowo za osobiste uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw" oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią…
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ___ (słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw" oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią…..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).