AGM Information • Jun 9, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Repertorium A numer 7330 / 2022
Dnia siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (07.06.2022 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spólka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, przed notariuszem Agatą Romanowicz, odbylo się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedziba we Wroclawiu (adres: 52-233 Wrocław, ul. Parafialna nr 27, REGON: 932270815, NIP: 897-164-88-02), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271081, z którego notariusz sporządzila poniższy protokól: -------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie") wobec początkowej nieobecności na nim członków Rady Nadzorczej, otworzyl Prezes Zarządu Spółki PRIMA MODA Spólka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pan Dariusz PLESIAK.------------------------------------------------
Następnie Pan Dariusz PLESIAK zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Plesiaka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-1-2-2
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwalą numer 1 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne,
w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w - przy braku głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostaly zgłoszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że uchwala numer 1 w zapropownia w wyszy orzilitem. Przewodnie zapowała numer 1 w zapropowowania w wyporamema. | ||||
|---|---|---|---|---|
| została przyjęta .---- | ółki stawił sie członek Rady Nadzorczej |
W tym miejscu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki staw w tym miejscu na Bily Bay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Tomasz Distator
W tym miejscu Pan Dariusz Tomasz PLESIAK, syn Longina i Eugenii, zamieszkaly: 52-233.
W tym miejscu Paris Statusz 27. którego tożsamość notariusz W tym miejscu Pan Dariusz Tomasz PLESIAK, syn Longina i Bay
Wrocław, ulica Parafiała, numer 27, którego tożsarność notariusz stwierdził na podstawie
Wrocław, ulica Parafia i w (ym majou dowodu osobistego serii i numer: CBC077591 (PESEL: O-1000)
Przewodniczacego obrad i zarządzil sporządzenie iisty obecności Akcjonariuszy Zostało zwolan Przewodniczacego obrad i zarządzenie listy obecnoso in 3
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwólane
Następnie Przewodniczacy stwierdził Następnie Przewodniczący stwierdzii, że Zwyczajne wanie Bęc
prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 Statutu
1 Kore prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spoteż naniana stronie internetowej Spółk
Spółki zwoluje w trybie art. 4024 § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenia informacji bieżący Spółki zwoluje w trybie art. 402 § 1 i 2 ksh, poprez ogłoszcza zapowania informacji bieżących bieżących informacji bieżacych instrumentów www.primamoda.com.pl. oraz w sposób okreslony dia prowadzenia instrumentów
zgodnie z przepisami o ofervie publicznej i warunkach wprowadzenia na nim zgodnie z przepisami o ofercie publicznej I wartunkce.
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych, są na nim
w w je finansowych do zorganizowanego systemu obrou o orod o kapitalu zakładowego
reprezentowane 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8,900 % kapitału zakładowego
poznaczentowa reprezentowane 285093 akcje, co stanowi 285093 głoj, 1 się zglasza sprzeciwu co do
Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwania wiąż Spółki, zgodnie z załączoną listą obechość i miło z jest ono do podejmowania wiążących.
odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążączenia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwał. - - - - -
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----
Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie 3 Programa
S 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od g § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udziel FTzewodniezący Strice aza, że wysiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakladowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne,
w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 ważnych głosów "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwala numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści: ----
Uchwala Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala 7 r., |zwyczajne wallie Zgromadzenio Hiojenia hastepujacy porzadek obrad.
Porzadek obrad-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zadek obrad-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------] . Otwarcie zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z wybor i rzewodnie z odstapienia od wyboru komisji skrutacyjnej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Podycec uchway - P Stwierdzenie prawidiowoser Broom.............................................................................................................................................. uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Przyjecie porządna obsał,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zarządu z działalności Spółki za nok 2020, zapolnie zapółki ga 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spólki za Rozpatrzeme T zatwibrazonia of
rok 2020, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rok 2020, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie i zathora
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok, z 9. Rozpatrzenie winostrawie udzielenia absolutorium zalonkom Zarządu Spólki z Podjęcie "uchwar" w "opta".
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, "--------------------------------------------------------------------------------------wykonywania przez nież w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z Podjęcie uchwar w oprawar w oprawym 2020, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wykonywania praco możelnia Zarządu z działalności Spólki za rok 2021,
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności Rady Nadzorczej spólki za Rozpatrzene Peach ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu jawnym nad uchwała numer 3 wzieli udział je
rowie Przewodniczący stwierdzii, że w glosowania przesiałacy lącznie 285093 akcje, co stanowi
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 glosy ważnę, wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariaosz podożaczanie 285093 glosy ważne, 2
285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 glosy ważne, 285093 głosy i 8.909 % kapitau zakładowego opisaj zamienia zastawnia w wielki w wyniania w tym:
w tym:-----------------------------------------------------------------------w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 waznych głosow "za "
- 1111 glosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 głosow "przeciw "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosow "wstrzymający się – "
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Przewodmczący berreralizy
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----
4-4-4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zatwierdza się przedlożone | |||||||||
| sprawozdanie, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem nodiecia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spólki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakladowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne,
| w tym: |
|---|
| - 285093 ważnych głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - przy braku głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przy braku głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| * diję zostály zgloszone zadne sprzeciwy. .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przęwodniczący stwierdził, że uchwala numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu |
| jęostąła jednomyślnie przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści: ----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 czerwca 2022 r.
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie § 10 ust. 1 nie. 6, Bastania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Tarzania Sprawozdania Zarządu Spólki oraz wniosków sprawozdania 1inansowego Sponił Postowy 2020, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do
Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zatwierdze się przellożone Zarządu co do pokrycia straty za roz.
31.12.2020 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, zatwierdza się przedlożone 31.12.2020 r. oraz z działaności Nacy nadzorały
sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spólki WZA rozpatruje i zatwierdza Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statura Bp
Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 więli udział
iedziała na najmierze na indający lacznie 285093 akcje, co stanowi Przewodniczący stwierdzii, że w głosowama jaze sie 285093 akcje, co stanowi
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lacznie 285093 glosy ważne wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariacze p
285093 glosy i 8.909 % kapitalu zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 glosy ważne,
285093 glosy i 8.909 % kapitalu zakłado 285093 glosy 1 8.909 % kapitau zakiadowego specialization w to wanton w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 waznych głosow "za "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zostaly zgłoszone żadne sprzeciwy.---------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu Pan Michal Tatarek złożyl oświadczenie, że Rada Nadzorcza jest 4 osobowa co w tym mejscu Tan Michar Tatarek 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu i rzewodniczący otwierażi, 20
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzą: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 glosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 glosy ważne, 6305 8 81303 7 6:50 % Rapitara Landler - 1 % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" ""...
285093 ważnych głosow "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------285093 wazitych gosow "ad ;
nrzy braku głosow "przeciw",
przy braku głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------->przy braku głosow "wstrzymujących olę"
nie zostaly zgłoszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdzii, że uchwala name - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie § 10 ust. 1 II: d) Statuta 25 zł za 2020 r. pokryć z kapitalu zapasowego.
§ 1. stratę netto w wysokości 1 093 364,25 zł za 2020 r. pokryć z kapitalu zapasowego. § 1. stratę netto w wysokości 1 093 304,20 zł za 22-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spólki WZA podejmuje uchwaly dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy. -------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwalą numer 7 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285093 ważnych głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przy braku glosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu zostala jednomyślnie przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:--
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Udziela się Dariuszowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udzial wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 65111 akcje, co stanowi 65111 głosy i 2.170 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 65111 głosy ważne, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64000 ważnych głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 glosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przy braku glosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Dariusz Plesiak (posiadający 219 982 akcji w Spólce) z uwagi na brzmienie przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spólek handlowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1526) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwala numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści:----
Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie ground g 1. Odziela cię rozwała wypowa MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. Przewodniczącego Rady nadbitszy do 31.12.2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do 31.12.2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium Uzasadnienie: na poustawie 3 10 2 2 2 2 2
Przewodniczący stwierdzil, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzęli udział Przewodniczący stwierdzit, że w goszariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łacznie 285093, glosy ważn wszyscy obecni na zgromadzonia razy
285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 glosy ważne, 285093 giosy 1 8:909 % Rapitalia 2017----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 ważnych głosow "za "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zostały zgloszone żadne sprzeciwy ---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczacy stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu i rozwodniczący stwicrdzi, że denwala Trania --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści:----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spólka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne, w tvn:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 ważnych glosów "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostalv zgloszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu zostala przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści: ----
Uchwała Nr 11
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------§ 1. Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. -------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodnicządy stwierdzil, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział |
|---|
| wśzyscy obecni na Zgromadzenja Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi |
| żąsons glosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 glosy ważne, |
| . 283982 ważnych głosów "za", ------------------------------------------------- |
| przy braku głosów "przeciw", ------------------------------- |
| 1111 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------ |
| nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. ----- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdzii, be dostała przyjeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----
Parawie Ma z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2020
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------
§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady.
1.01.2020 r. ---------------------------------------------------------------------§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli albsolutorium z wykonatia przeczej z 1.0.2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------Nadzorczej PRIMA MODA Spólka Akcyjna za okres od 1.01.2006 Prozofiania.
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjecia. ------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium
a podstawie się z najwa dony rok obrachunkowy. Ozasadnieme. Tra podstawie g 10 marte 15 roku 10 rok obrachunkowy.
członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwała numer 12 więli udział
ie, od stanowania ta na posiedający lacznie 285093 akcje, o stanowi Przewodniczący stwierdził, że w głosowania tajajnie 285093 akcje, o stanowi
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariuszą posiadający łacznie 285093 głosy ważne, wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonaruszo postawy w postającznie 285093 głosy ważne,
285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łacznie 285093 głosy ważne, 285093 glosy i 8.909 % kapitalu zakładowego oponaj zastawnia zaminia.
w tyn:------------------------------------------------------------------------------------------------w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 waźnych głosow "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 glosow "wstrzymujących się", – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu i Tzcwodniczący stwierdzią Bo aterialis
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdza się przedlożon spravozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdz sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu jawnym nad uchwałą numer 13 wzieli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne,
w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 285093 ważnych glosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów",--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głósowania nad uchwałą poniższej treści:-----
Uchwala Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2021.
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie § 10 ust. 1 m. c) Blacata a rozwodzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego
S 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej podacja. Zorządy. Spółki oraz wn § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania itacdania sprawozdania Zarzadu Spółki oraz wniosków
sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania finansowego Sporki Podatkarzy
Zarządu co do podziału zarok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 roku za Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 roku, zatwierdza się przedlożone
31.12.2021 r, oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, zatwierdza się przedlożone 31.12.2021 r. oraz z działalności Rady Nadorczej w 2021 roku 2020-02-02-2017
sprawozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------sprawozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statuta Spotne
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwala numer 14 wzjeli udział Przewodniczący stwierdzii, że w grosowana posiadający łącznie 285093 akcje, o stanowi
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 glosy ważne, wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariacze podrowacznie 285093 głosy ważne,
285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne,
285093 g 285093 glosy i 8.909 % kapitalu zamazonia zamazonia za zamara za zamarinia.
w tym:------------------------------------------------------------------------------------------w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - 1111 głosow "przeciw", --------- |
|---|
| - przy braku glosów "wstrzymujących się",----------------------- |
| nie zostaly zgloszone żadne sprzeciwy.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
W tym miejscu Pan Michal Tatarek złożyl oświadczenie, że Rada Nadzorcza jest 4 osobowa co jest niezgodne ze statutem Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu z zostala przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----
| Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego |
| wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., wykazujący po stronie |
| aktywów i pasywów sumę 26 484 tys. zl, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 |
| wykazujące zysk w wysokości 1 065 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do |
| 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 998 tys. zl, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 |
| stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitalu własnego o |
| kwotę 678 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| e) sprawozdanie z przeplywów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym |
| okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wzrost stanu środków pieniężnych |
| o kwotę 211 tys. zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| f) informacja dodatkowa, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spólka Akcyjna za okres od |
| 01.01.2021 г. do 31.12.2021 г. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2. Uchwala wchodzi w żvcie z dniem nodiecia. ---------------------------------------------------------------------------- |
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spólki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ילי אר אי |
|---|
| Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu jawnym nad uchwalą numer 15 wzięli udział |
| wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 akcje, co stanowi |
| 285093 głosy i 8.909 % kapitalu zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne, |
| w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - 285093 ważnych glosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przy braku glosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przy braku głosów "wstrzymujących się",--,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| nie zostaly zgloszone żadne sprzeciwy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pyzewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu |
| zostala jednomyślnie przyjeta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| *** |
a wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści: -----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. zysk netto w wysokości 998 087,89 zł, wypracowany w roku 2021, zostaje przeznaczony w calości na kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spólki WZA podejmuje uchwaly dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w glosowaniu jawnym nad uchwalą numer 16 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne, 2000 0 globy Color - Collection - College - Comment --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285093 ważnych glosów "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009 walify 2003
- przy braku głosów "przeciw", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - przy braku głosów "wstrzymujących się", --- | |
|---|---|
| nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy .- -- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu ostala w wierdzii, bo achierazii, 20- achiera.
zostala jednomyślnie przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści;----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------§ 1. Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesą Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ---------------------------§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer. 17 wzięli udzial wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 65111 akcje, co stanowi 65111 glosy i 2.170 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 65111 głosy ważne, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64000 ważnych głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 glosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przy braku głosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan Dariusz Plesiak (posiadający 219 982 akcji)
– Occi w Spółce) z uwagi na brzmienie przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1526).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że uchwala numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu zostala przyjeta. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści: ----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------s | | Udziela się Tomasowi Bistulasowj absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewadniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31. 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s z tenwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spólki, WZA udziela absolutorium czlonkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne, 200090 groom -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w tym.
- 283982 ważnych głosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100902 waniych grobow "La " " 1111 glosow "przech" , – przy braku grosow "wstrzymający"
nie zostały zgloszone żadne sprzeciwy.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdzi, 20 uchwara 2017-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
20stala przyjęta. ------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści:----
PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu
PRIMA MODA S.A. z siedzibą z siedzibą z siedzibą z siedzibą z siedzibą z siedzibą z siedziba z s
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarotowym 2001 wie dużielenia Sekretarzowi każy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2021
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------ria podotawie g 10 ust. 1 nt. c/ Statata ima z wykonania przezń obowiązków 5 1. odziela się barosławowi odkuowenia od okres od 01.01.2021 r. do ocki crarza Kady Nauzorczoj TRMF Mr o 1.12.2021 1.
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdzil, że w glosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający lącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 głosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 285093 głosy ważne, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 ważnych głosów "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 glosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zostały zgloszone żadne sprzeciwy.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - 4 - 4
Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwalą poniższej treści: ----
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Radly Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. --------
s 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 285093 akcje, co stanowi 285093 glosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spółki, oddając lącznie 285093 głosy ważne,
| ииналические принание имениции марактивности и повинина и и присинания и пристические при | |
|---|---|
| - 283982 ważnych głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| - przy braku głosów "przeciw", ---------------------------------------------- | |
| - 1111 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| nie zostaly zgloszone żadne sprzeciwy .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
rzewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zostala przyjeta .------
火火火
** | "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie g ro ustra i wykonania przezeń obowiązkow Członka Rady.
§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania 10.000 1 g I. Udziela się Fasquare Bapółia Akcyjna za okres od 1.01.2021 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadzorczej PRIMA MODA Sponia Mityj.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium Uzasadnienie: na podstawie 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwała numer 21 wzięli udział Przewodniczący stwierdzi, 2017-2014 - 12:50 - 2017-12-285093 akcje, co stanowi 285093 glosy i 8.909 % kapitalu zakładowego Spółki, oddajac lącznie 285093 głosy ważne, 285093 glosy 1 8.909 % kapitalu zakladowego ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w (vii):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283982 waznych głosow "za "zeczeński" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy braku glosow "przecw",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 glosow "Wstrzymujących się",
nie zostaly zgloszone żadne sprzeciwy. - ------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 10 w tym miejscu Przewodneżący przezezajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest podstawie isty obcelosci, 30 na 20 j i 8.909 % kapitału zakładowego Spólki. Zgodnie z art.
285093 akcje, co stanowi 285093 glosy i 8.909 % kapitału zakładowego spółki n 200095 akcje, co stanowi 2000 greb, Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej.
431 § 3a Kodeksu Spółek Handlowych "Powzięcie przez walne z najwach akcji w 101 3 od Rodekta Operior zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w
uchwaly w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego odrogata wymagą dcinwaly w sprawno podnycji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga arodzo odobny pojezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakladowego. obecnose angyomadzenie, zwolane w celu powzięcia tej uchwaly, nie odbyło się z powoduł oszer waro worum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwala brand togo wzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej.". Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu brak jest wymaganego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kworum, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do podjęcia ważnych i skutecznych uchwal, zaproponowanych pod nr 22 - 24. Wobec powyższego Przewodniczący odstąpił od ich glosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do punktu 19 porządku obrad i stwierdzil, na podstawie listy obecności, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 285093 akcje, co stanowi 285093 glosy i 8.909 % kapitału zakładowego Spólki. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych "Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitalu zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych glosów. Powzięcie uchwaly wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej polowę kapitalu zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitalu zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.". Przewodniczący stwierdzil, że na dzisiejszym posiedzeniu brak jest wymaganego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kworum, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do podjęcia ważnej
20
i skutecznej uchwaly, zaproponowanej pod nr 25. Wobec powyższego Przewodniczący odstapil od jej głosowania. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W obliczu wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamknąl obrady Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do aktu dołączono: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------
listę obęcności; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notariusz pouczyła Przewodniczacego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, ............................................................................................................................................................................. 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wyprowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
notarialnego, o którym mowa w pkt 1,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- i notarialnego, o wyginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem notariusz dolącza wiadomienie, które zawiera numer dokumentu w systemu telementalych wypisów Aktów Notarialnych, a także Centralnym Repobytowane i minutę jego umieszczenia w Centralnym dzien, miesiąc Repozytorium Elektronicznyon wyportu.
drugi egzemplarz zawiadomienia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- drugi egzemplarz zamiania zacego, że za sporządzenie elektronicznego wypisu,
2. Ponadto Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że za sporządzenie o Ponadto Notariusz podebjia – Podstawie S 12 rozporządzenia Ministra
o którym mowa w ust. 1 pobrana 2004 – 1 – 2000 – poz. 1473) w w a a t o którym mowa w ust. 1 pobodowania (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w zw. z art. Sprawiedliwości z dnia 26 czerwea 2017 roku 2017 w 11:11 w - 11:11 w ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku wypisu albo rotariusz podczyła Przewodniczącego o sposocnia we wniosku numeru wypisu albo
postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania w wniosku nieży Notarialnyc postopowana Tejestrowym oraz o oodwązka positiw Aktów Notarialnych ...........................................................................................................
- o organia Schraniym Repozytorium isiektromowymowymowych wskazanych w art. 13
4. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o informacjach wskazanych w 2016/679 z dnia 27 notarasz ponyomowaa Przewodniczącego o o eroist ORDADNIA TARZAMENTO EOROF BOOM 2014 związku z przetuarzaniem danych
Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zaga wchylenia duręktuvu karenia 2010 r. w sprawie ochony osob jagoznych.
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 90, 10, WD.
5. Przewodniczący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dla klienta Kancelania. e nastobalabaty odwiaticza, ze zapozna orie.
Notarialnej dotyczącą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i zaku a przetwarzaniem rotananej abigezącą rozporzączenia Panalisz z przycznych w związku z przetwarzaniem emia 27 Katelnia 2010. w Sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia atinger 6000000gch 1 w Spravie Stores-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 4 4
Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych............................................................................................................... oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty taksy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), złotych................253,00 Ogólem pobrano zlotych........................................................................................................................................................
Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.
Repertorium A numer 73 94 /2022
Wypis ten wydano: Spolice
Za wypis tego aktu na 21 stron
pobrano taksę notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych....................................................................................................................................................................... oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych....................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................
Agata Romanowicz
Wrocław, dnia siódmego czerwca (07.06 )
dwa tysiace dwudziestego drugiego roku (2022 r.
22
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.