Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 13, 2022

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza - LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następujących punktów obrad:

1. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki;

2. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki;

3. Podjęcie uchwał w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta zgodnie z żądaniem akcjonariusza - LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, poprzez dodanie pkt 6, 7, 8, (dotychczasowe pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosków akcjonariuszy jest następujący:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.

7. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do członków organów Spółki o udzielenie na ZWZ informacji oraz udzielenie ich przez piastunów Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika - uzupełnione zgodnie z żądaniami akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.