Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Jun 14, 2022

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR 1/II/22

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyk.

2. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/II/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  7. 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/II/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
  2. Pani Ewa Czubek,
  3. Pani Ewa Dobrzańska.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/II/22

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h., postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 12.00, w siedzibie Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3 941 529 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".