Silvair Inc.

Major Shareholding Notification • Jun 15, 2022

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SILVAIR, INC. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SILVAIR, INC.

[●] grudnia 2021 r.

Od: Krzysztof Januszkiewicz

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego Piękna 20, 00-549 Warszawa

Silvair, Inc. 3500 S. DuPont Hwy, Suite 400 Dover, Delaware 19901 Stany Zjednoczone Ameryki ("Spółka")

Adres do doręczeń: ul. Jasnogórska 44 31-358 Kraków

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam, że wskutek transakcji nabycia akcji Spółki zawartych przeze mnie na rynku regulowanym w dniu 29 listopada 2021 r., uwzględniając uprzednio posiadane przeze mnie akcje Spółki, przekroczyłem próg 5,00% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału posiadałem 918.296 akcji zwykłych Spółki reprezentujących około 6,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 918.296 głosów w Spółce reprezentujących około 4,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku Zmiany Udziału oraz na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia ("Zawiadomienie") posiadałem i posiadam 922.516 akcji zwykłych Spółki reprezentujących około 6,78% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 922.516 głosów w Spółce reprezentujących około 5,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe nowej emisji Spółki (ang. convertible promissory note) ("Papiery Zamienne") ("Warunki Emisji Papierów Zamiennych") oraz objęcia w dniu 28 sierpnia 2020 r. Papierów Zamiennych nowej emisji i potwierdzenia zmian Warunków Emisji Papierów Zamiennych przyjętych powołaną powyżej uchwałą Rady Dyrektorów Spółki, aktualnie przysługuje mi bezwarunkowe uprawnienie do objęcia akcji zwykłych nowej emisji Spółki ("Akcje") z tytułu zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje zgodnie ze zmienionymi Warunkami Emisji Papierów Zamiennych w liczbie 745.221 Akcji w dniu 15 grudnia 2022 r. (lub około tej daty).

Przy założeniu dokonania zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje na warunkach określonych w zmienionych Warunkach Emisji Papierów Zamiennych oraz przy założeniu, że nie wystąpią inne zmiany w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce oraz posiadanej przeze mnie liczby akcji Spółki oraz na mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce takiej zamiany, które wpływałyby na treść obowiązku informacyjnego objętego Zawiadomieniem, oczekuję, że w dniu 15 grudnia 2022 r. będę posiadał łącznie 1.667.737 akcje zwykłe Spółki reprezentujących łącznie około 12,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 1.667.737 głosów w Spółce reprezentujących łącznie 9,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie, informuję, że wszystkie akcje Spółki jakie posiadam lub będę posiadał w wyniku zamiany Papierów Zamiennych na Akcje są akcjami tego samego rodzaju.

Z zastrzeżeniem informacji wskazanych powyżej dotyczących posiadanych Papierów Zamiennych i związanych z nimi uprawnień do objęcia Akcji, informuję, że:

• (i) nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki;
• (ii) nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
• (iii) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych ani nie jestem uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
• (iv) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

__________________________

Krzysztof Januszkiewicz