Amica S.A.

Board/Management Information • Jun 21, 2022

Raport bieżący: 15/2022

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach (dalej "Spółka") działając w oparciu o treść § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż do Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (jako akcjonariusza Spółki) dotycząca zgłoszenia kandydatury pani Beaty Stelmach na stanowisko (niezależnego) Członka Rady Nadzorczej Spółki, (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku).

[Pani Beata Stelmach wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna"].

Kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Beata Stelmach

A. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

ABC Czepczyński Sp. z o.o. Doradca Zarządu
Leonardo Helicopters Senior Vice President
PZL Świdnik SA Prezes Zarządu
General Electric
CEO i Dyrektor Generalny
Polska i kraje bałtyckie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Podsekretarz stanu
Globalna polityka gospodarcza i promocja Polski

2008 – 2011	MCI Management SA Partner, Wiceprezes
	MCI Capital TFI SA
	Prezes Zarządu
	(wcześniej Przewodnicząca Rady Nadzorczej)
2005 – 2007	Intrum Justitia TFI SA
	Członek Zarządu
2001 – 2005	Prokom Software SA
	Członek Zarządu (do 2002 członek RN)
2000 – 2001	Warszawska Giełda Towarowa SA
	Prezes Zarządu
1991 – 1999	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Dyrektor
	Sekretariatu, Rzecznik Komisji
Inne:
2022 – obecnie	KRUK SA
	Członek Rady Nadzorczej
2022 – obecnie	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2021 – obecnie	Bank Millennium SA
	Członek Rady Nadzorczej
2019 – obecnie	Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
	(Członek Rady)
2018 – 2019	HSBC BANK POLSKA SA
	Członek Rady Nadzorczej
2013 – 2017	Bank BPH SA
	Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2011	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)
	Prezes Zarządu
	EuropeanIssuers
	Członek Zarządu

1996, 1997	Bank Światowy
	Konsultant w zakresie programów poświęconych:
	• Ukraińskiej Komisji Papierów Wartościowych (1996)
	• Rosyjskiej Komisji Papierów Wartościowych (1997)
Wykształcenie:
2005 – 2006	INSEAD
	Executive Master of Business Administration, MBA
1999 – 2000	Calgary University
	Executive Master of Business Administration, MBA
1991	Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, UK
	Wydział Biznesu, Finansów i Zarządzania
1984 – 1990	Szkoła Główna Planowania i Statystyki (ob. SGH)
	Wydział Finansów i Statystyki, magister
Znajomość języków:	polski – ojczysty, angielski – biegle, rosyjski – dobrze;
	Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w służbę

zagraniczną oraz za osiągnięcia podjęte na rzecz kraju i działalności dyplomatycznej.

B. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Barbara Stelmach złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Beata Stelmach oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

C. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Barbara Stelmach nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

*****

[Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].