AGM Information • Jun 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13 % kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednomyślnie.------------------------------------------
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące: ---------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. ------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 35.267.125,52 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 356 895 152 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 169 503, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące:-------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. --
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
7
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655
§ 1
ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.----------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ------------------------
10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie.----
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 346 241 459 ważnych głosów, co stanowiło 96,96 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 10 196, a głosów wstrzymujących się było 65 000. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.