Załącznik 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.
Uchwała nr 325 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Przemysława Jakuba Marcol. --------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071, akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, ----
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ----------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W wykonaniu punktu 3 porządku obrad: -------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------
W wykonaniu punktu 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------
Przemysław Marcol wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -------------------------------------
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: --------
- − na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez reprezentantów akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 1.504.071 akcji i 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -------------------------------------------------
- − niniejsze Zgromadzenie, na mocy art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki, zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------
- − żaden z akcjonariuszy nie zażądał umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, ---------------------------------------------------------------------------------
- − zgodnie z § 15 statutu Spółki zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie, -------------------------------------------------------------
a zatem niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
W wykonaniu punktu 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 326 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:---------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------
- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
- 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.-------------------
- 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:---------------------------------------------------------
- a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,--------------------------------------------------------------------------
- b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,--------------------------------------------------------------------------
- c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, ----------------------------
- d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.-----------------------------
- 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----------------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,------------------------------------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,-----------------------------------------------------------------------
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,------------------------------------------------------------------------------------------
- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,-------------------------------------------------------------------------------------------
- e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,-
- f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,---------------------------------------------
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,--------------------------------------------------------------------------
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-------------------------------------------------------
- i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji,-------------------
- j) powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------
9. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------
- Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071
- akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W wykonaniu punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------
W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.-
Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.------------------------------------------------------------------------------------------------
W wykonaniu
punktu 7 porządku obrad:--------------------------------------------------------- |
W tym miejscu Zarząd
Spółki przedstawił:--------------------------------------------------------- |
- − sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto,----------------------------------------------------------------------------
- − sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,----------------------------------------------------------
- − sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, ------------------------
- − sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.--------
Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag co do przedłożonych sprawozdań.------------------------------------------------------------------------------------------------
W wykonaniu punktu 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: ----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 327 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:---------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.----------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 328
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:--------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:----------------------------------------------------------------------------------------
- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 1 359 868 zł, -----------------------------------------------
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 080 154 zł,------------------------------------------------------
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 074 834 zł,--------------
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 285 zł,-----------
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,----------------------------------------
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.--
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021, które obejmuje:---------------------------------
a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 307 590 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 276 980 zł, a także zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli w kwocie 30 610 zł,-
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 37 726 084 zł,------------------------------------------
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 686 751 zł, -----------------------------------------------------------------
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 989 835 zł, ----------------------------------------------------------------------
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----------------
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 329
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia:-----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------- |
|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-- |
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 330 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku
Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, niniejszym postanawia:------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
b.
za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, --------------------- |
|
c.
przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------ |
|
d.
głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------ |
|
| wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.------------------------------- |
|
Uchwała nr 331 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, niniejszym postanawia:----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej opinii sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071
- akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 332 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.06.2022 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 359 868 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) pokryć w całości z zysków lat przyszłych.---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 333 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Rafałowi Zakrzewskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt
- procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,----- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 334 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 335 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Wiktorowi Mazurowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 336 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 337 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,----------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 338 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dariuszowi Górce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,----------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 339 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 25.08.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
| b. |
za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, --------------------- |
| c. |
przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------ |
| d. |
głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------ |
|
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.------------------------------- |
Uchwała nr 340 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------------- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,----- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, -------------------- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 341 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 12.07.2021 r., za okres od 22.07.2021 r. do 22.10.2021 r. oraz za okres od 04.11.2021 r. do 31.12.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------
§ 1
§ 2
|
|
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------- |
|
|
|
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 342 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
| c. |
przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------ |
| d. |
głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------ |
|
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.------------------------------- |
Uchwała nr 343 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Michałowi Jaskólskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 04.11.2021 r. do 31.12.2021 r.-------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 344
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji
Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 i § 4 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym stwierdza wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej z dniem dzisiejszym, tj. z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem 23.06.2025 r. będzie składać się z pięciu - siedmiu członków. ----------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W tym miejscu Andrzej Mierzwa reprezentujący akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. oświadczył, iż:----------------------------------------------------------------------------------------------
- − działając w oparciu o § 22 pkt. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym składa wniosek zawierający zgłoszenie kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki,----------
- − w oparciu o przepis art. 392 § 1 ksh w zw. z § 22 pkt. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. niniejszym składa wniosek o rozszerzenie uchwał nr 345, 346, 347, 348, 349, 350 poprzez dodanie do nich zapisu dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------
W tym miejscu Notariusz pouczył obecnych na Zgromadzeniu oraz Przewodniczącego o treści art. 401 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 807). ---------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 345 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Dawida Sukacza w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólnątrzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.----------------
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Dawida Sukacza z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 346 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Dariusza Górkę w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletniąkadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.-
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Dariusza Górkę z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022 r. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 347 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Tomasza Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólnątrzyletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.----------------
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Tomasza Woźniaka z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 348 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Łukasza Hołubowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletniąkadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Łukasza Hołubowskiego z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 349 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Michała Jaskólskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletniąkadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Michała Jaskólskiego z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------
- b. za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, ---------------------
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
d. głosów wstrzymujących nie oddano,----------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
Uchwała nr 350 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki § 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym Rafała Zakrzewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletniąkadencję, która rozpoczyna się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23.06.2022 r.---
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Rafała Zakrzewskiego z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 500,00 zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
a. |
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 1.504.071 |
|
|
akcji, na które przypada 1.504.071 głosów, co stanowi 60,51 % (sześćdziesiąt |
|
|
procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta)kapitału zakładowego Spółki,------ |
|
b. |
za przyjęciem uchwały w oddano 1.504.071 ważnych głosów, --------------------- |
- c. przeciw uchwale głosów nie oddano, ------------------------------------------------------
- d. głosów wstrzymujących nie oddano,------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-------------------------------
W wykonaniu punków 9 i 10 porządku obrad:------------------------------------------------- W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-- Na tym protokół zakończono. ------------------------------------------------------------------------