Wielton S.A.

AGM Information • Jun 23, 2022

TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIELTON S.A. Z DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 257 440

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez

Członków Rady Nadzorczej w roku 2021.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2021.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.
• 1. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 257 440

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31

grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 257 440

Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2021, składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 1 270 094 tys. zł,
• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 36 708 tys. zł,
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 21 785 tys. zł do kwoty 372 898 tys. zł,
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 27 710 tys. zł do kwoty 39 423 tys. zł,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 1 857 513 tys. zł,
• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 47 636 tys. zł,
• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 38 267 tys. zł do kwoty 465 949 tys. zł,
• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 34 784 tys. zł do kwoty 123 611 tys. zł,
• dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 503 993 Liczba głosów przeciw: 34 735 558 Liczba głosów wstrzymujących się: 17 889 Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku jak też sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, uchwala co następuje.

§ 1

1. Pod warunkiem, że: banki kredytujące tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bank Polski S.A., działające w konsorcjum, nie sprzeciwią się przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto Spółki za 2021 rok kwoty wskazanej w pkt 1 poniżej ("Warunek Wypłaty Dywidendy"), zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiem tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku dzieli się w ten sposób, że:

1) kwotę 12 075 000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznacza się na dywidendę;

2) kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, oraz

3) kwotę 4 633 206,98 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

1. W przypadku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie kwotę 0,20 zł (słownie: 20 groszy).

§ 2

W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy do dnia 16 września 2022 r. zysk netto Spółki za rok 2021 w kwocie 36 708 206,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiem tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 dzieli się w ten sposób, że:

1) kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, oraz

2) kwotę 16 708 206,98 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiem tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 3

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o spełnieniu się lub braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy, najpóźniej w dniu 16 września 2022 r.

2. Spółka niezwłocznie po powzięciu wiadomości o spełnieniu się bądź niespełnieniu Warunku Wypłaty Dywidendy poinformuje o tym w formie raportu bieżącego.

§ 4

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy:

1) dzień dywidendy ustala się na 23 września 2022 r.;

a) 4 października 2022 r. - wypłata kwoty 6 037 500 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem pierwszej raty dywidendy, tj. kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

na jedną akcję; oraz

b) 21 grudnia 2022 r. - wypłata kwoty 6 037 500 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem drugiej raty dywidendy, tj. kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 6

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie do uchwały

1. Spółka obecnie dysponuje środkami finansowymi z zysku, które będzie mogła wypłacić akcjonariuszom po spełnieniu warunku.

2. W związku z powyższym uchwała przewiduje warunkową wypłatę dywidendy przez Spółkę.

3. Uchwała przewiduje wypłatę dywidendy w dwóch ratach. Pierwsza rata dywidendy w kwocie 6 037 500 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) przewidziana byłaby do wypłaty w pierwszym terminie wypłaty dywidendy w dniu 4 października 2022 r.

4. Wypłata drugiej raty dywidendy w kwocie 6 037 500 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) przewidziana byłaby w drugim terminie wypłaty dywidendy w dniu 21 grudnia 2022 r.

5. Zgodnie z zasadą IV.Z.16. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

6. W kontekście powyższej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 ustalenie drugiego terminu wypłaty dywidendy w dniu 21 grudnia 2022 r. uzasadnione jest względami zarządzania płynnością w Spółce.

7. Drugą formą dystrybucji zysku jest utworzenie kapitału rezerwowego celem sfinansowania przyszłego skupu akcji własnych dopuszczonego zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. W związku z powyższym w celu przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia. Z kolei szczegółowe zasady skupu akcji, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, powinny zostać określone przez kolejne Walne Zgromadzenie.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 948 017

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

8

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

10

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kusiowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu

Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Mowczanowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 35 238 662 Liczba głosów przeciw: 18 778 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S. A. o

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 2080, z poźn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 812 984 Liczba głosów przeciw: 426 567 Liczba głosów wstrzymujących się: 17 889

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Mariusza Szataniak w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Waldemara Frąckowiaka w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

§ 3

13

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Tadeusza Uhl w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440

Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Krzysztofa Półgrabię w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Mariusza Krzysztofa Tylkowskiego w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje Pana Piotra Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego.

Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 34 309 423 Liczba głosów przeciw: 948 017 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1. Uchyla się § 5 ust. 1 o treści:

"1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu." i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu."

1. Uchyla się § 12 o treści:

"1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 2, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki:

a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej

14

w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych;

b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w

rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;

c) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;

d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentującą takiego Akcjonariusza;

e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy;

f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;

g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej;

h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;

i) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej.

Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

1. Członek Niezależny Rady Nadzorczej powołany zostać powinien w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym. " i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. "

1. Uchyla się § 24 ust. 2 zd. 2 o treści:

"Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych - ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. "

1. Uchyla się § 24 ust. 3 o treści:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. "

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

• 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
• 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że

1. Uchyla się § 7 ust. 4 zd. 2 o treści:

"Uchwała w tym trybie jest podejmowana w następujący sposób:

• Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały,
• następnie Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut i dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
• nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
• z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu."

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący lub Sekretarz sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu."

1. Uchyla się § 7 ust. 6 o treści:

"Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu, oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób"

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że przepisy prawa, statut Spółki lub Regulamin Rady Nadzorczej wymagają inaczej."

1. Uchyla się § 20 ust. 3 zd. 2 o treści:

"Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 Nr 183, poz.1538 z późn. zmianami)."

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

" Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej zmian redakcyjnych polegających na:

• 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
• 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że

1. Uchyla się § 2 ust. 1 o treści:

"Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zmianami)."

1. Wprowadza się § 3 ust. 4 pkt 2 lit. h) o treści:

"prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia;"

1. Uchyla się § 7 ust. 6 o treści:

"Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu."

1. Uchyla się § 7 ust. 7 o treści:

"Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu"

1. Uchyla się § 7 ust. 8 o treści:

"Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. " i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. "

1. Uchyla się § 7 ust. 15 zd. 3 o treści:

"Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu" i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

"Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. "

1. Uchyla się § 11 ust. 21 o treści:

"Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia."

1. Uchyla się § 11 ust. 22 o treści:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać jednoznacznie sformułowane warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zmian redakcyjnych polegających na:

• 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
• 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 35 257 440, co stanowi 58,4% kapitału zakładowego. Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 35 257 440 Liczba głosów za: 35 257 440 Liczba głosów przeciw: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 0