Dg Net Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2022

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą §1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na dzień 25 lipca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

5)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,

6)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021,

7)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2021 roku,

8)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,

9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezes/a Zarządu

z tytułu powołania na to stanowisko,

10)Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

12)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.