AGM Information • Jun 24, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2022
§1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Filipiaka. ---------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------
Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.682.361 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, ----------------------------------------------------------------------- - na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 3.682.361 akcji, stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, na które przypada 3.682.361 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----- - na zgromadzeniu akcjonariusze są reprezentowani przez pełnomocnika, na
podstawie pełnomocnictw, -----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie. -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.245.254 głosów "za", 437.107 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanna Paczkowska, Joanna Smereczańska - Smulczyk. ------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Joanna Paczkowska, ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Joanna Smereczańska - Smulczyk. -----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.682.361 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- |
| 3. | Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------------ |
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności |
| do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- |
|
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji |
| skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Wybór komisji skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------- |
| 7. | Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Przedstawienie i rozpatrzenie: ---------------------------------------------------------------- |
| a) | sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego |
| swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum | |
| Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021; --------------------------------------------- |
|
| b) | sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz |
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok | |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| c) | wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| d) | sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum |
| Odszkodowań S.A.-------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9. | Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok |
| obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 10. | Podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------------- |
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-------------------------------------------------------------------
| 6. | Wybór komisji skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 7. | Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Przedstawienie i rozpatrzenie: ---------------------------------------------------------------- |
| a) | sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego |
| swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum | |
| Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021; --------------------------------------------- |
|
| b) | sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz |
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok | |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| c) | wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| d) | sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum |
| Odszkodowań S.A.-------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9. | Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok |
| obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 10. | Podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------------- |
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok |
| obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| b) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w |
| roku obrotowym 2021;-------------------------------------------------------------------------- | |
| c) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;-------------------------------------------------- | |
| d) | przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;---------------------------------- |
| e) | przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w |
| roku obrotowym 2021;-------------------------------------------------------------------------- | |
| f) | udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich |
| obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. | |
| do dnia 31 grudnia 2021 r.;--------------------------------------------------------------------- | |
| g) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez |
| nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. | |
| do dnia 31 grudnia 2021 r.;--------------------------------------------------------------------- | |
| h) | określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ------------------------- |
| i) | zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady |
| Nadzorczej Spółki na nową kadencję; ------------------------------------------------------- |
|
| j) | przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub |
| zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;-------------- | |
| k) | w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu |
| Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -------------------------------- |
|
| l) | podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "sprawozdania o |
| wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie | |
| Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021" sporządzonego przez Radę |
|
| Nadzorczą.------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| m) | podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, ------------------------------------ |
| n) | podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --------- |
5
| 11. | Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------- |
|---|---|
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.682.361 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------
W tym miejscu obrad akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oraz pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN sformułowali pytania do Zarządu Spółki, a Przewodniczący Zgromadzenia złożył propozycję, aby przedmiotowe pytania złożyć do Zarządu Spółki w formie pisemnej po zakończeniu obrad. Nadto obecni na obradach członkowie Rady Nadzorczej w odpowiedzi na złożone pytania złożyli oświadczenia w zakresie posiadanej wiedzy. -------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021.-----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.: --------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8 z dnia 23.06.2022 r.
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. ------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3. 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 r. o wartości 14.883.719,12 zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście zł i dwanaście groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.----------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz oświadczył, że pełnomocnik akcjonariuszy CORPOR CAPITAL i KL INVESTMENT nad powyższą uchwałą głosował jedynie w imieniu CORPOR CAPITAL i nie głosował w imieniu KL INVESTMENT. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.-----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN
oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 12.15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Wojciechowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 kwietnia 2021r.--------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. ----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.245.254 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.245.254 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.245.254, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.245.254 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 513 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że głosy oddane przez Niego zostały oddane prawidłowo oraz, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. ---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18 z dnia 23.06.2022 r.
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.---------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. -------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 do 7 członków.------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.682.351 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 10 głosach "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN doprecyzował projekt uchwał dotyczących odwołania członka Rady Nadzorczej poprzez określenie, że mają one dotyczyć wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Filipiaka z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Agnieszkę Papaj z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Macieja Skomorowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Annę Łysyganicz z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Annę Frankiewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna. -------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad Łukasz Wielądek pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN zaproponował swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej oraz złożył na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i swoją notę biograficzną. ------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie ust. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Łukasza Wielądka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna.----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka . Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Skomorowskiego Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczanską-Smulczyk. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.-----------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Łysyganicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.681.838 głosów "za", 513 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. -------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Frankiewicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 28 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Papaj. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Spółki
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych)---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.107 głosów "za", 3.245.244 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 6.000,00 zł (sześciu tysięcy złotych)-------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 5.500,00 zł (pięciu tysięcy pięciuset złotych)--------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 437.620 głosów "za", 3.244.731 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 13.30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----------------------
§1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.245.244 głosów "za", braku głosów "przeciw" i 437.117 głosach "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz zadał pytania dotyczące kwestii związanych z uchwałą numer 34. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 34 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021 (dalej: "Sprawozdanie") w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr 4 z dnia 25.05.2022 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – Arkadiusza Jana Lenarcika, nr ewidencyjny 12129, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.620 głosów "przeciw" i 10 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 35 z dnia 23.06.2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 34 ust. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.--------------------- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek Zarządu wraz z prokurentem. -----------------------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------
a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.--------------------- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie. ----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż dla ważności zmiany statutu Spółki wymagana jest rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", 437.630 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu obrad pełnomocnik akcjonariusza MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN oświadczył, że trybie art. 421 w zw. z art. 422 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania oraz akcjonariusz Grzegorz Hryniewicz oświadczył, że składa sprzeciw do powyższej uchwały i żąda jego zaprotokołowania. ----------------------------------------------------------------------------------------
31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 35 powyżej. ----------------------------
| § 2. |
|---|
| Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 3. |
| Siedzibą Spółki jest Legnica.----------------------------------------------------------------------------- |
| § 4. |
| Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------------------------------- |
§ 5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-------------------
Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-------------------------
§ 7.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Europejskie Centrum odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). -------------------------------------------------------
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostaje podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-------
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ("kapitał docelowy"). -------- Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym, za zgodą rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ---------
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -------------
a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.---------------------- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie. ---------------------------------------------------------------------
Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -------------------------------------------------
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.------------------------------------------------
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------
a. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4.------------------------------------------------------------------
§ 20.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym. -------------------------------------------------------------
| 1. | Rada | Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dziedzinach jej działalności.------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2. | Oprócz | spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do |
||||
| kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------------------------- |
||||||
| a) | powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z | |||||
| zastrzeżeniem §12 ust. 1 Statutu; --------------------------------------------------------- |
||||||
| b) | ustalanie liczby członków Zarządu; ------------------------------------------------------- |
|||||
| c) | ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich |
|||||
| zatrudniania; ----------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| d) | zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; ----------------------------------------------------- |
|||||
| e) | ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności | |||||
| Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i | ||||||
| pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych | ||||||
| sprawozdań z wyników tej oceny;--------------------------------------------------------- | ||||||
| f) | składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia |
|||||
| absolutorium członkom Zarządu Spółki; ------------------------------------------------- |
||||||
| g) | dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie | |||||
| sprawozdania finansowego;---------------------------------------------------------------- | ||||||
| h) | wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, |
|||||
| użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w | ||||||
| tych prawach; ---------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| i) | wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;------------------------ |
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----------
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------------------
również umieszczenia poszczególnych spraw porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.----------------------------------------------
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad. ------------------------------------
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie przewidują warunków surowszych.
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów . -----------------------------------------------------------------------------
| Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek | |
|---|---|
| handlowych, wymagają następujące sprawy: ------------------------------------------------------ |
|
| a) | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ------------------------------- |
| b) | podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;------------------------------ |
| c) | udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ------------------------------------------------------ |
| d) | powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4 Statutu;---------------------------------------------------------- |
| e) | ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------ |
| f) | uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;------------------------------------ |
| g) | zmiana przedmiotu działalności Spółki;-------------------------------------------------- |
| h) | zmiana Statutu Spółki; ----------------------------------------------------------------------- |
| i) | likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki;------- |
| j) | emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.------- |
§ 35.
§ 36.
§ 37.
§ 38.
§ 39.
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa zezwalają na zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Spółki oraz sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. -----------------------------------------------------------------
§ 40.
W sprawach nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie obowiązujące prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.682.361 akcji stanowiących 65,76 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.682.361 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.682.361, co stanowi 65,76 % kapitału zakładowego, oddano 3.682.361 ważnych głosów, w tym 3.681.848 głosów "za", 513 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.