AGM Information • Jun 24, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------------------------
| finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1 |
|---|
| stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------- |
| 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:--------------------------------------------- |
| a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego |
| Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. |
| oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,---------------- |
| b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia |
| 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z |
| działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.,----------------- |
| c) pokrycia strat powstałych w roku 2021,---------------------------- |
| d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez |
| nich obowiązków w 2021 r.,------------------------------------------ |
| e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z |
| wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,-------------------- |
| f) zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o |
| wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki |
| za rok 2021,------------------------------------------------------------- |
| g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:-----------------------------------------------------------
1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,-
6) not do rocznego sprawozdania finansowego.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.----------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., złożone z:----------------------------
r., które wykazuje stratę netto w wysokości 3.583.293,99 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 3.583.293,99 zł,----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.-------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2021 r.------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: pokrycia strat z roku 2021 r.------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł - z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Uchwała nr 08/24.06.2022.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi.-----------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Boduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r.----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.---------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.-----------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna
liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.--------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Borowskiemu.--------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i
dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.--------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, a nadto-------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje począwszy od 01.01.2022 r. członkom Rady Nadzorczej, będącym jednocześnie członkami Komitetu Audytu:---------------------------------------------------------------------------------
Określone w § 1 wynagrodzenie winno być wypłacone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 1 lipca 2022 r. zbiorczo w terminie do 10 lipca 2022 r., a za dalsze okresy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym miało miejsce pełnienie funkcji. W przypadku
gdy dana osoba nie pełni funkcji przez cały miesiąc kalendarzowy, należne jej wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.-----------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.612.551 (dwóch milionów sześćset dwunastu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jednej) akcji, co stanowi 70,99 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.252.551 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.