AGM Information • Jun 18, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……………………………. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: ……………………………. Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. Liczba głosów "za": ……………………………. Liczba głosów "przeciw": ……………………………. Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§2
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 stratę netto w kwocie 867.000,00 złotych (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
…………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:
…………………………….
| Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………. | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -------------------------------------------- |
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2025 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;"
"3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 21 ust. 4 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."
"9) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej i wszelkich zmian do tych dokumentów;"
"4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których większość członków, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."
"§ 35 Dla potrzeb niniejszego Statutu:
"Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
"Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 11 czerwca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.);
"Ustawa o obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.)."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….
Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
Liczba głosów "za": …………………………….
Liczba głosów "przeciw": …………………………….
Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.