JWW Invest S.A.

AGM Information • Jun 27, 2022

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia----------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Pan Karol Maciej Szymański (jako Otwierający Walne Zgromadzenie) oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Karol Maciej Szymański (jako Otwierający Walne Zgromadzenie) stwierdził, że uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. -------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia głosowania tajnego w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym odstąpić od przeprowadzenia głosowania tajnego w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej.------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów

nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:------------------- Pani Dagmary Błaszkiewicz - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej,------------------------- Pana Jana Ośki - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki: ---------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 -31.12.2021.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A.

• Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 4 o

Uchwała nr 5

treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów

^16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2021. Sprawozdanie jednostkowe składa się z:------------------------------------------------------------------

a)	bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
	sumę	42	803		475,24	zł
b)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujący zysk netto w
	wysokości	2	082		736,86	zł
c)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujące kapitał
	w	wysokości	28	089	440,59	zł
d)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
	wykazujące stan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	środków	pieniężnych	w wysokości	9 027	441,77 zł
e)	informacji	dodatkowej obejmującej	wprowadzenie	do	jednostkowego	sprawozdania
	finansowego		i			objaśnień.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:--------------------------------------------------------------

a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 793 tys. zł,

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ogółem	w	kwocie	1	062	2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 914 tys. zł, oraz całkowity dochód tys.	zł,
c)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku
	do		31		grudnia		2021,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 618 tys. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------							zł,
e)	finansowego			i		informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania	objaśnień.
				§2		----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2021, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2021, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok

2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2021, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021.------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.587.395 akcji, co stanowi 45,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 4.587.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 4.587.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 4.587.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów oddano 9.400.000 .------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej nie została powzięta.-----------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Ad. punkt 12-13 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021"

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Załącznik:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021-------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym projektu uchwały o następującej treści i wskazał jednocześnie na zmianę treści uchwały w odniesieniu do opublikowanego projektu uchwały raportem bieżącym Spółki nr 29/2022: -------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2021 w wysokości 2 082 736,86 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 86/100) został podzielony w następujący sposób:

• 1) 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie: 0,06 zł.
• 2) 1 422 736,86 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 86/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						handlowych ustala:-------------------------------------------------------------------------------------------
	dzień	dywidendy	na	dzień		04.07.2022	r.,
	termin	wypłaty	dywidendy	na	dzień	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.07.2022	r.
			§3			----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. --------------------------------------------------- m projektu uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku § 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Rafała Zagórnego, który został dokooptowany do składy Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2022 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 27.06.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Roberta Skrobisza, który został dokooptowany do składy Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2022 roku.-----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.187.395 akcji, co stanowi 92,61% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.987.395 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Za" oddano 13.987.395 głosów, "przeciw" głosów nie oddano, "wstrzymujących" głosów nie oddano.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.