Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2022

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Halinę Głośną. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Halina Głośna stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: przyjęcia porządu obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r., obejmujący: ------------------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
• 4) Zatwierdzenie porządku obrad. -----------------------------------------------------------
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, ------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. ------

8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. --------------------------------------

• 9) Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------------
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, --------------------------
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, ---------------------------------------------------------------------
  • pokrycia straty za rok 2021, ----------------------------------------------------------
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, ------------------------------------------------------------
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, ------------------------------------------------------------
  • zmiany statutu spółki. -----------------------------------------------------------------

10)Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------

11) Zakończenie obrad. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie

oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 026 768,03 zł (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 03/100), ----------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100), ---------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r., wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100), -------------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 181 146,28 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 28/100), -------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

§ 2

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie

oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwala, co następuje: -------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w wysokości 600 908,96 zł (sześćset tysięcy dziewięćset osiem złotych 96/100), pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------

"UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Pawłowi Głośnemu - pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Kocan - pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

"UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Halinie Głośnej - pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 197 180 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,05 % (pięćdziesiąt jeden i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2 322 180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 2 322 180 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Ewie Trzebińskiej - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 737 500 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 74,08 % (siedemdziesiąt cztery i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 425 000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 3 425

000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Grażynie Nelip pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 147 180 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,91 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2 272 180 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym 2 272 180 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Justynie

Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium pani Agnieszce Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium panu Natanowi Malesza w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1 759 680 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,03 % (siedemdziesiąt pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, w tym 3 447 180 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem

tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano i uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------