AGM Information • Jun 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Agata Izert-Borek". -------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------- Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana Pani Agata Izert-Borek, która wybór przyjęła.-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------- |
|---|
| 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------ |
| 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego |
| Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------- |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- |
| 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2021. ---------------- |
| 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki |
| za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------
Ad 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------- § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ----------------------------------------------------------------
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA podjęte w dniu 27 czerwca 2022 r.
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------- |
Ad 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.463 tyś zł /słownie: siedemdziesiąt cześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/; ------------------------------------------------------------------ 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; --------------------------------------- 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 015 tyś zł /słownie: tysiąc piętnaście tysięcy złotych/; ------------------------------------------------------------ 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu |
|---|
| jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału |
| zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- |
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
| 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------- |
Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się: --------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.658 tyś zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/; ------------------------------------------------------------------------------ 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.318 tyś zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tyś złotych/; ------------------------ 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 711 tyś zł /słownie: tysiąc siedemset jedenaście tysięcy złotych/; ---------------------------------------------- 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 1.318 tyś zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tyś złotych/; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu
| jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału |
|---|
| zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- |
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
| 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------- |
| Ad 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
"Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności
| Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 |
|---|
| Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------ |
| § 1 |
| Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki |
| i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ |
| Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------- |
Ad 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. |
|---|
| 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------------- |
| § 1 |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając |
| zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii |
| Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ |
| na kapitał rezerwowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ |
| Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu |
| jawnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału |
| zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- |
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA podjęte w dniu 27 czerwca 2022 r.
3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------
Ad 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------- "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2021 r. do 29.09.2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------- "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od 29.09.2021 r. do 31.12.2021.-
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
Ad 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2021 r. do 20.10.2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2021 r. do 27.04.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w --------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2021 r. do 11.10.2021 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w --------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2021 r. do 28.06.2021 r. -------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA podjęte w dniu 27 czerwca 2022 r.
| 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
| 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------- |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 28.06.2021 r. do 31.12.2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w ------------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pani Emilii Hermaszewskiej - za okres od 22.07.2021 r. do 01.10.2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------
| Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, z e w głosowaniu |
|---|
| tajnym oddano 28.198.597 waz nych głoso w z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału |
| zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głoso w, ---------------------------------------------------------------- |
| 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głoso w, ------------------------------------------------------------------------- |
| 3) wstrzymało się – 0 głoso w -------------------------------------------------------------------------------------- |
| wobec czego uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.