AGM Information • Jun 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z siedzibą w Poniatowej (pod adresem: ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa), REGON 060313241, NIP 7132984445, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327, o kapitale zakładowym 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześcset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote), Spółki Publicznej, notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej w treści protokołu również "Spółką", odbytego w dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-27) w budynku siedziby Spółki przy ulicy Przemysłowej 50 w miejscowości Poniatowa, w obecności czyniącego notariusza z następującym ogłoszonym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
| 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności |
|---|
| do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, ----------- |
| b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, |
| c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| a) podziału zysku za rok obrotowy 2021, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku, |
| c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków |
| w 2021 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -- |
| 10) Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
A Z ta Z
P OC
Sz ob
Do
Po
Zvi
rep
i ni
pol
Zw
Prz
ZWI
w s bie:
Wa
pod
Do
Nas
pori
Do pkt. 1. porządku obrad: ---------------
Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Stanik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Poniatowej, w budynku przy ulicy Przemysłowej 50, poprzez ogłoszenie ukazane w raporcie bieżącym z dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-26)) numer RB nr 10/2022 ESPI oraz ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-27-czerwca-2022-roku-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-orzel-s-a-2/. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pani Justyny Szymanowskiej. Wobec braku innych kandydatur, Pan Krzysztof Stanik zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
ości
KOV
ółki.
yina 2:00,
zenie
stego owej
wca-
Pani
adził
A
Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią Justynę Szymanowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Krzysztof Stanik stwierdził, że w głosowaniu oddano 7 103 952 (siedem milionów sto trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa) ważnych "głosów, z 7 103 952 (siedmiu milionów stu trzech tysiące dziewięciuset pięcdziesięciu dwóch) scjis reprezentujacych 66,93% (sześćdziesiąt sześć procent dziewięćdziesiąt trzy setne procenta), to jest oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów. -- ---------
Wobec powyższego, na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrana została Pani Justyna Szymanowska, która wybór przyjeła oraz zarządziła sporządzenie listy obecności. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia. ---------------------
Po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, z których oddać można 7 103 952 głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z kodeksem spółek handlowych, w szczególności ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w raporcie bieżącym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w przyjecia porządku obrad we wnioskowanym brzmieniu. --------------------------------
Uchwala Nr 2/1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej
8 1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności | |
| do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 4) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, ------------- | |
| b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, | |
| c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 7) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| a) podziału zysku za rok obrotowy 2021, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku, | |
| c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków | |
| w 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -- | |
| 10) Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| \$ 2. | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano | |
| 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, | |
| to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - 7 103 952 głosy "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| – przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| – braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec | |
| czego porządek obrad został przyjęty we wnioskowanym brzmieniu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Do pkt. 5. porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w przedmiocie wyboru | |
| Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Uchwala Nr 3/1/2022 | |
\$ 1.
| Na podstawie | |
|---|---|
| w Poniatowej | |
| Iności | 1. Pana Rober |
| 2, Pana Mich ్ V |
|
| na Członków | |
| chwała wch | |
| przeprowa | |
| roku, | 103 952 wa |
| to jest oddanc | |
| -7 103 | |
| - przy | |
| l roku, | - braku |
| azków | to je |
| czego dokon: | |
| :zej. -- | Do pkt. 6. lit. |
| Przewodnicza | |
| oddano | |
| owego, | |
| Na podstawi | |
| Sprawozdani | |
| , wobec | 31 grudnia 20 |
| - Bilan | |
| 2021 roku, kt | |
| jeden milione | |
| wyboru | groszy); ----- |
| - Rach | |
| zysk netto v | |
| czterysta osie |
| ła podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą |
|---|
| v Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym: ---- |
| . Pana Robert Karabasz, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| , Pana Michał Staszewski, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a Członków Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| \$ 2. |
| łobwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8 przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, |
| jest oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 7 103 952 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec |
| zego dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| o pkt. 6. lit. a) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| rzewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
e art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza e finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 021 roku, na które składają się: --------------------------------
s za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia tóry po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 184 107,97 zł (dwadzieścia ów sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedem złotych dziewięcdziesiąt siedem
unek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący v wysokości 2 528 483,13 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy emdziesiąt trzy złote trzynaście groszy); --------------
| - Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021; ----- |
|---|
| - Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2021;------- |
| - Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego,
Zw
Rac
czes
Do j
Prze
to jest oddano: ---
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobęc
to jest "ża" "ża" "ża" "że – "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pkt. 6. lit. b) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ----
| 2 40 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Na 1 |
| Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, |
nett Oster |
| to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | z lat |
| - 7 103 952 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| – przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Uch |
| - braku głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Pop |
| to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec | 7 10 |
| czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | to te |
| Do pkt. 6. lit. c) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Przewodniczaca zarzadziła ołosowanie iawne nad uchwała w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
\$ 1.
Idano
wego,
ierdza
11 ----
ddano
wego,
wobec
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------
Polypecprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 1 1 1 3 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to host oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 103 952 głosy "za", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przy braku głosów "przeciw" j ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pkt. 7. lit. a) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: --------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 2 528 483,13 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest "za" głosowano ze 98,94% (dziewięćdziesiąt osiem procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -
N
SI OC
U. U.
Pc
Do
Pri
Na
W: W C
Ucl
Ucl
Po:
711
to ji
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
\$ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------
\$ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 899 644 ważnych głosów, z 6 899 644 akcji, reprezentujących 65,00% kapitału zakładowego,
| 每日早点点加盟早餐餐员加盟加盟福盟福州早餐加盟早餐加盟早餐早早早餐加盟加盟早点加盟早点加盟早点加盟早餐加盟早餐加盟早点加盟早点加 |
|---|
| 1 6 899 644 głosów "Za", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| + przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| braku głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec |
| go uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Michał Sławomir Stachyra nie brał udziału w głosowaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
0.1
iesiat
ta. -
onice ie od
ddano
wego,
wobec
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ------------------------
\$ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwycząjne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----------------
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - 7 103 952 głosy "Za", ---------------------- |
|---|
| - przy braku głosów "przeciw" 1 --------- |
| - braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwala została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L
P
N
M ot
U
U
Pc
5 :
to
CZE
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000d000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec
czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -
| N F. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
89
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 226 952 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 6 226 952 (sześć milionów dwieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji, reprezentujących 58,66 % (pięćdziesiąt osiem i sześć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-6226952 glosow "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| + przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| t + braku głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| * to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec |
| go uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Krzysztof Stanik nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku .--------
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 5 221 128 ważnych głosów, z 5 221 128 akcji, reprezentujących 49,19 % kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– 5 221 128 głosów "za",-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przy braku głosów "przeciw" i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
braku głosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panu torium roku. -
bec
dano
vego,
vobec
Michał Staszewki nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
I
7
tı
14-1 1200
D
P
টা
ty
R
dı sk
Zi
St
N
pc
ka
kr
N:
N:
Na
Ra
I Jc
Uc
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 103 952 głosy "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec
czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: -----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku .----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
87
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– braku głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec
ychwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca poinformowała akcjonariuszy zgromadzonych na Walnym Zgromadzeniu, że dotych zasowy członek Rady Nadzorczej - Wacław Szary dnia osiemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-18) złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-28). Zgodnie z § 21. Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym 6 (sześciu) powołanych na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do powołania jednego członka przysługuje Akcjonariuszowi Michałowi Staszewskiemu. W związku z powyższym istnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Michał Staszewski oświadczył, że nie korzysta z uprawnienia powołania członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Pani Monika Koszade-Rutkiewicz zgłosiła kandydaturę Leszka Rafalskiego na członka Rady Nadzorczej Przewodnicząca przedstawiła krótki życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ------------
\$ 1.
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powohuje Pana Leszka Rafalskiego na członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------& 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l'anu
dano
oses
Jobec
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İ(
V
p
S
te
4
u
Z 9:
V
Do pkt. 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: -----------------
Na podstawie § 26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że: ----------------
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której Przewodniczący Rady był obecny, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) członkowi Rady Nadzorczej, bez względu na pełnioną funkcję, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której członek Rady był obecny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
& 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 103 952 ważnych głosów, z 7 103 952 akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– 7 103 952 głosy "za",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wniosków i wobec tego Przewodniczący zamknął zgromadzenie, załączając listę obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.