Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 28, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Łyska.-------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 41.810.

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2021 roku.----------
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media
w 2021 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2021 rok.----------------------
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2021
rok.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----------
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2021 rok.-------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi
Media S.A. w 2021 roku.-----------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Gremi Media w 2021 roku.---------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A.
za 2021 rok.--------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Gremi Media za 2021 rok.-------------------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2021 rok.-----------------
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------------------------------------------------------------
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------
18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu
Komitetu Audytu oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.----------------------------------------
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.--------
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

- 4 -

UCHWAŁA nr 4

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2021.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi Media za rok 2021.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 8 868 580,86 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: ----------------------

a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 6.640.149,73 złotych co stanowi 3,73 zł na akcję;------------------------------------------------------------------------------------------------ b) pozostałą kwotę w wysokości 2.228.431,13 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 5 lipca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 41.810, "wstrzymujących" – 0.--------------------------------------------------

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------

§ 2

W głosowaniu tajnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

*

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcus Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------

§ 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandr Rubin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------

§ 2

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.849.097 ważnych głosów z 1.279.597 akcji, stanowiących 71,87 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.849.097, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-------------------------------------------------------

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 10/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu przyjęty Uchwałą nr 11/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.------------------------------

§ 2

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 19

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zatwierdza Regulamin Komitetu Wynagrodzeń przyjęty Uchwałą nr 15/05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2022.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.890.907 ważnych głosów z 1.321.407 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.890.907, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------