OT Logistics S.A.

AGM Information • Jun 28, 2022

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH

uchwała nr 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- -

uchwała nr 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Karolinę Topolską.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

					uchwała nr 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	z siedzibą w				Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w	sprawie	przyjęcia	porządku	obrad	Zwyczajnego	Walnego
					Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 01 czerwca 2022 r., dokonanym zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - - - - - - - - -
• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 376.099.629,99 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);- - - - - - - - - - -
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.668,80 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy);- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia. - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

			uchwała nr 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	z siedzibą w		Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w	sprawie	zatwierdzenia	skonsolidowanego	sprawozdania
		finansowego Grupy Kapitałowej	OT Logistics za rok 2021- - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021, obejmujące:- - - - - - -

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - - - - - - - - -
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 639.341 tys. zł;- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 107.452 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 107.093 tys. zł;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 91.697 tys. zł;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o 6.149 tys. zł;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia. - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT
Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021- - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021.- - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2021 rok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - -

					uchwała nr 9- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w					Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie	udzielenia	Panu	Konradowi	Hernikowi	absolutorium
z			wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w		roku 2021- - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

						uchwała nr 10- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
						z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	Zwyczajnego					Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	z siedzibą w					Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w	sprawie	udzielenia	Panu	Kamilowi	Jedynakowi	absolutorium
z					wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w	roku 2021- -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 11- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021- - - - - - -

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi – oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2021 – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 28 sierpnia 2021 r. do 28 listopada 2021 r. oraz od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 12- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. oraz za okres od 29 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

^{§ 1.}

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 13:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 13- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 14- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	uchwała nr 15- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w	sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 16- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

^{§ 1.}

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 17- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 18- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 19- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej- - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć 8 (ośmiu) członków.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 19 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 8.466.870, głosów "przeciw" – brak, głosów "wstrzymujących się" – 794.047).- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

uchwała nr 20- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 20 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 8.466.870, głosów "przeciw" – brak, głosów "wstrzymujących się" – 794.047).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 21- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 28.06.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postanawia, że po przerwie obrady będą kontynuowane w dniu 27 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, w budynku nr 4 położonym przy ul. Józefa Marcika w Krakowie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów "za" – 9.260.917, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -