Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 29, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------- 4. Przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------- 6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: ----------------------------- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, ---------------------------------------------------------------- 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, ------------------------------ 3) ze swojej działalności w roku 2021, ------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021, --------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021, --------------------------- 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., ------ 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., ------------------------------------------------------------------ 11.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, ------------------------------------------ 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
   2. działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, ---
3. 13.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., -----------------------------------------
4. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., ------

15.Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, ------

• 16.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ----------------
• 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, ------------------------
• 18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -------
• 19.Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2021 r.,
• 20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----------------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego
oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Marta Kruk - Bogusz;---------------------------------------------------------------- 2) Andrzej Koroluk.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021

§ 1

4

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się: ---------------------------------------------------------- - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 294 875 tys. zł, ------------ - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 29 271 tys. zł, --------------------------------------------------------------- - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13 045 tys. zł,--------------------------------------------------------------------- - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 271 tys. zł, ------------------------------------------------------ - Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021 obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek

handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się: ---------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 261 814 tys. zł, ------------------------------------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 51 153 tys. zł, -------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21 373 tys. zł,---------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 033 tys. zł, ------------------------------------------- - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie

podziału zysku za rok 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w wysokości 29 268 650,19 zł podzielić w następujący sposób:------------------------------------------------------------------------------------- - kwotę 9 910 702,00 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,----------------------------------------------------------- - kwotę 19 357 948,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------

§ 2

Dywidenda wynosi 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję Spółki.------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2022 r. (,,Dzień dywidendy'').------------------

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2022 r.-----------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

10 w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 r. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 r. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. ------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------