OT Logistics S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LIPCA 2022 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:

• ……………………………………………….,

• ………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2022 r., dokonanym zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przelać kwotę 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie części skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Bilans Spółki wykazuje równocześnie niepokryte straty z lat poprzednich (ale nie z ostatniego roku obrotowego) oraz kapitał zapasowy. Częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest czynnością formalną zmierzającą do poprawy czytelność bilansu Spółki oraz umożliwiającą realizację jej zamierzeń dywidendowych.