AGM Information • Jun 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD: -------------------------------------------------------------------- Pan Dariusz Krawczyk zaproponował kandydaturę Pani Katarzyny Fidala na Przewodniczącą Zgromadzenia, na co Pani Katarzyna Fidala wyraziła zgodę. ----------
Pan Dariusz Krawczyk poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fidala.--------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Pan Dariusz Krawczyk oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -
Wobec czego Dariusz Krawczyk stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -
AD 4 PORZĄDKU OBRAD: ----------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2022 roku, w poniższym brzmieniu: ------
2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A. -----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD:---------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w roku obrotowym 2021 zawierające: ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
AD 7 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie. ---------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
AD 8 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się: -----------------------------------------------------------------------
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.866 tys. zł, -------------------------------------------------------------------
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 581 tys. zł, -------------------------------
e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.--------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
AD 9 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się: -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
| AD 10 - 11 PORZĄDKU OBRAD:------------------------------------------------------------------ |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Joannie Tomickiej-Zawora
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej - Zawora absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
| − | brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie ,została podjęta.--------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Żuberek
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje:-------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberek absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Gulce
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje:-------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Rafałowi Gulce absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 23.09.2021 r. do dnia 13.12.2021 r. ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Liszcz
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje:-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. ------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI Z DNIA 29 CZERWCA 2022R.
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje:-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 14.12.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. ---------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Krawczykowi
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje:-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
AD 12 PORZĄDKU OBRAD:----------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Lisikowi
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
| − | brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Liszcz
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszcz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Wlazło
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: ------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alinie Rudnickiej – Acosta
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: ------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Alinie Rudnickiej - Acosta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. -----------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szot
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A., uchwala się, co następuje: ------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Marcinowi Szot absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 25.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
| − | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,----------------------------------- |
|---|---|
| − | oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących |
| − | się,-------------------------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
AD 13 PORZĄDKU OBRAD:-----------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.