AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------
Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.975.201 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 57,49 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------
Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.---------------------------------------------
Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: --------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------
10) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------------------
Ad 7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------
Ad 8) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021.-------------------------
Ad 9) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------
Ad 10) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021: ---------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
| - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
| podjęta jednogłośnie; -------------------------------------------------------------------- |
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021: ---------------------------------------------------------------------------------------
| Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, |
|---|
| obejmującego: ---------------------------------------------------------------------------- |
| 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------- |
| 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów |
| i pasywów wykazuje sumę 84.162.912,49 zł (osiemdziesiąt cztery miliony |
| sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i czterdzieści |
| dziewięć groszy), --------------------------------------------------------------------- |
| 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do |
| 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.395.242,33 zł |
| (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści |
| dwa złote i trzydzieści trzy grosze), ----------------------------------------------- |
| 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 |
| stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie |
| kapitału własnego o kwotę 6.767.781,03 zł (sześć milionów siedemset |
| sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i trzy |
| grosze), -------------------------------------------------------------------------------- |
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.155.852,17 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy), --------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. ------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021: ---------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021
§ 1.
7
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021: ---------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021, obejmującego: --------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021: ------------------------------------------------
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
10
pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 7.395.242,33 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i trzydzieści trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: ---------------------------------------------------- - kwota 4.246.270,00 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), to jest 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; ---------------------------------------------------------------------------- - kwota 3.148.972,33 zł (trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. --------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: ---------------------------------------------------------------------- - dzień dywidendy na 11 lipca 2022 roku; ------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2022 roku. ------------------------------- § 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021:-----------------------------------
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięły udział 1.653.377 akcji, z których oddano 1.653.377 ważnych głosów, co stanowi 13,63 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 1.653.377 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021:-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.975.201 akcji, z których oddano 6.975.201 ważnych głosów, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.975.201 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Ad 11) Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.