AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kobierzewskiego.--------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 874.963 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 874.963 głosy, --------------------------------------- |
| - głosy "za" - 874.963 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------
| 3. | Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz | ||||
| działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.-------------------------------- | |||||
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności | ||||
| Spółki za rok 2021.---------------------------------------------------------------------- | |||||
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.- | ||||
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.------------------------------------------------ |
|||||
| 8. | Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2021. ------------------------- |
||||
| 9. | Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -------------------------------------------------------------- |
||||
| 10.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -------------------------------------------------------------- |
|||||
| 11.Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.------------- | |||||
| 12.Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ |
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,--------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok. ----------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),---------------------------------------------------------
| - | łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,--------------------------------------- |
|---|---|
| - | głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - | sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------- |
§1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nadzorczej za rok 2021. | -------------------------------------------------------------------- |
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,--------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
| Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od |
|
|---|---|
| 01.01.2021r. do 31.12.2021r., obejmujące:--------------------------------------------- |
|
| a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które |
|
| po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.361.049,00 zł,------------- | |
| b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od |
|
| dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości |
|
| 353.941,00 zł oraz całkowity dochód w wysokości 353.941,00 zł,-------------- |
|
| c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2021r. do |
|
| 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 784.960,00 |
|
| zł,----------------------------------------------------------------------------------------- | |
| d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu |
|
| środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia |
|
| 31.12.2021r. o kwotę 1.119.963,00 zł,---------------------------------------------- |
| e) | dodatkowe informacje.----------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,--------------------------------------- - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., obejmujące:---------------------
| a) | skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień |
|---|---|
| 31.12.2021r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę |
|
| 11.392.857,00 zł,------------------------------------------------------------------------- | |
| b) | skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów |
| za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujące zysk netto w |
|
| wysokości 263.843,00 zł oraz całkowity dochód w wysokości 240.379,00 zł,-- |
|
| c) | skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od |
| 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o |
|
| kwotę 671.399,00 zł,--------------------------------------------------------------------- | |
| d) | skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące |
| zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2021r. | |
| do dnia 31.12.2021r. o kwotę 758.898,00 zł,---------------------------------------- |
|
| e) | dodatkowe informacje.------------------------------------------------------------------ |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu | |
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- | |
| - | liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- | |
| - | łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,--------------------------------------- |
| - | głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
- sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 353.941,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.--------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,----------------------------------------
- głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. -----------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 648.046 (to jest w przybliżeniu 29,51 |
| % procent kapitału zakładowego), -------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 648.046 głosów, ------------------------------------- |
| - głosy "za" - 648.046 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,----- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brało udziału 227.028 akcji – Piotr Wierzejewski oraz jego Pełnomocnik wyłączyli się od udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
|---|
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 (do chwili złożenia przez niego rezygnacji).-------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- - głosy "za" - 874.963 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 111,----- - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- | ||||
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – |
875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
|---|
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
|---|
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- - sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
| tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 |
| % procent kapitału zakładowego),--------------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,---------------------------------------- |
| - głosy "za" - 875.074 głosy "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,-------- |
| - sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.