AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 46/2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Cyganik.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
.
• wstrzymujące się: 0
"Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza to sprawozdanie.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
"Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok 2021 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 3 854 534,70 złotych (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 70/100 złote) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Robertowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§2
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
§1
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
"Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
"Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 277 022
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani Magdalenie Komarackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
"Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Klaudię Budzisz na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Tenerowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 276 793
• przeciw: 229
• wstrzymujące się: 0
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Julio Alvarez Lopez na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 276 793
• przeciw: 229
• wstrzymujące się: 0
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 48 276 793
• przeciw: 229
• wstrzymujące się: 0
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dominika Radziwiłła na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
"Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Magdalenę Komaracka na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
§1
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."
- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
• za: 44 516 793
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.