Larq S.A.

AGM Information • Jun 30, 2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., "KSH"), wybiera Iwonę Gębusię na Przewodniczącą ZWZ.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Iwona Gębusia ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Iwona Gębusia stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie ZWZ;
• 1. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy

przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

− w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,

• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie 8.514.744,38 zł (ośmiu milionów pięciuset czternastu tysięcy siedmiuset czterdziestu czterech złotych i trzydziestu ośmiu groszy) w całości z kapitału zapasowego, z pozycji: "zyski zatrzymane".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Dzięcioł z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Małgorzacie Dzięcioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu, pełniącej dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

− w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,

• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Byjowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Wojciechowi Piotrowi Byjowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Moszkowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. § 1

ZWZ udziela Markowi Łukaszowi Moszkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Miterskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Konradowi Miterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Norbertowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Norbertowi Piotrowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Gębusi z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Iwonie Ewie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Grelo z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Grelo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wróblowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r.

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2¹KSH, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.997.200 akcji, stanowiących 40,44% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu wzięło udział 6.997.200 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.997.200 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.