AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Tomasza Mihułkę.------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- − 1 268 619 ważnych głosów (100%) "za", ---------------------------------------------- − 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------
| − 0 głosów wstrzymujących. |
--------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- |
W związku z powyższym Włodzimierz Retelski stwierdził, iż uchwała została podjęta.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------- | |
|---|---|
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- |
| 2) | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------- |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------- | |
| 4) | Przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------------- |
| 5) | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz |
| sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:----------------------------------- | |
| a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, ---------------------------------- |
|
| b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast |
|
| Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2021, ------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwu nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące: --------------------------
– noty objaśniające, --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
| − | 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − | 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółki | sprawozdanie | z | działalności | "FAST | FINANCE | Spółka | Akcyjna" |
| w | restrukturyzacji za rok 2021. | ------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące: ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału |
|---|
| zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały |
| oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
| − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 w kwocie 923.628,78 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wykazują stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału |
|---|
| zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały |
| oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − 1 268 619 ważnych głosów (100% głosów) "za", ------------------------------------ |
| − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − 0 głosów wstrzymujących. --------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału |
||||
|---|---|---|---|---|
| zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały |
||||
| oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
||||
| − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
||||
| − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
||||
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazim z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 15.07.2021 r. --------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------- § 1
Udziela się absolutorium Panu Marianowi Nodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------------ |
|---|
| ----------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Markowi Szmigiel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
− 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ − 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------
− 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- Sprzeciwu nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje. -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 r. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału |
|---|
| zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały |
| oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
| − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Franciszkowi Zalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 r. -----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Karpińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.--------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Szwedo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------
| − | 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
|---|---|
| − | 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| − 562 |
500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- | |
| Przewodniczący | stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----------------------------------
Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- − 1 268 619 ważnych głosów (100% głosów) "za", ----------------------------------- − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- − 0 głosów wstrzymujących. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. --------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), uchwala co następuje: ------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok 2021, sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.--------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.------------------------------------------------ | |
|---|---|
| -- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału |
||||
|---|---|---|---|---|
| zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały |
||||
| oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| − 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) "za", ------------------------------------ |
||||
| − 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
||||
| − 562 500 głosów wstrzymujących. ------------------------------------------------------- |
||||
| Sprzeciwu nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.