AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się | ||
|---|---|---|
| w dniu 30 czerwca 2022 roku Panią Magdalenę Treger.-------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
§ 1.
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty zgodnie z propozycją Zarządu,------------------ 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.--------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------------------- 1) dalszego istnienia Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -------------------------------------------------------------------------- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;--------------------- 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020; ------------------------------------------------------------- 6) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021; ------------------------------------------------------------- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021; 8) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2021,---------------------------------- 10) przyjęcia polityki wynagrodzeń, -------------------------------------------------------------------------- 11) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------ Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie dalszego istnienia spółki
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem bilansu przez Zarząd wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
|---|
| jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności ManyDev Studio SE za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku
| postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------- |
| 2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.;---------------------------------------- |
| roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; --------------------- |
| 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2021 |
| 1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia |
| z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym: -------------------------------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------------------------
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie (-) 203 691, 23 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.----------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie (-) 563 692,82 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 82/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
|---|
| jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 04 lutego 2021 roku.--------------------------------------------------
| § 2 | |
|---|---|
| ----- | -- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
| Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki | |
|---|---|
| w okresie od dnia 04 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Inie Patrowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
| Udziela się absolutorium Pani Inie Patrowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej |
|---|
| Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r. ----------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Pani Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 03 lutego 2021 r.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Patrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Damianowi Patrowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r. -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu |
| tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ------------------------------
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2021. ----------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w głosowaniu |
| jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale |
| zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nadając jej nowe następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------
§ 2
Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r. ---------------------------------------------------
Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. ---------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 9.686.206, ------------------------------------------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 9.686.206 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.