Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2022

Zarząd IBC Polska F_P S.A, (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 25 lipca 2022 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.;

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.