AI Terminal
Internet Union Spolka Akcyjna
AGM Information • Jul 1, 2022
9861_rns_2022-07-01_9f48bd8d-cfb5-4579-9b3d-21c5de17fd5c.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Repertorium A numer 33620 12022
AKT NOTARIALNY
Dnia 30 czerwca 2022 roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERNET UNION spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-029 Wrocław, ulica Złotnicka numer 28, NIP: 8943024998, REGON: 021547015), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388937 (dalej "Spółka"), z którego zastępca notarialny Angelika Irlik, zastępca notariusza Bartosza Rajewicza, sporządziła niniejszy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTOKÓŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Paweł Tadeusz Dobosz, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku powyższym, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 1.
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Paweł Tadeusz Dobosz, --------------
& 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
Nastepnie Paweł Tadeusz Dobosz, posiadający numer PESEL XIMANASKANA, zamieszkały: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer MANNOWA, oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu Spółki zostało prawidłowo zwołane w trybie formalnym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki dysponujący 4.000.000 akcjami uprzywilejowanymi co do głosu (ci stanowi 8.000.000 głosów), które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie reprezentowanych jest: 4.000.000 akcji (z 6.155.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki) oraz 8.000.000 ważnych głosów, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWALA NUMER 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
- do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej, --------------
-
- Podjęcie uchwał w sprawie: -------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia spra 2021 r., --------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jedno Spółki za 2021 r., --------------------------------------
- C) sposobu podziału zysku netto Spółh
- d) udzielenia absolutorium członkom nich obowiązków w 2021 r., --------
-
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to
-
- "wstrzymujących się" - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. ------
Ad. 1- 4 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ad. 5 porządku obrad. ----------------------------------- | |
|---|---|
| Przewodniczący Zgromadzenia zaproponowa | |
| Tresc1 * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. --
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| awozdania Zarządu z działalności za |
|---|
| ostkowego sprawozdania finansowego |
| ki za rok obrotowy 2021 r., -------------------------- n organów Spółki z wykonania przez |
| 1996年四月第一次第四期四肖最高视频免费资料免费最早年中国四肖四肖期期期四肖期期期期期期 o Zgromadzenia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "za" przyjęciem Uchwały - 8.000.000 głosów, ---------------------------------------------------------- "przeciw" Uchwale - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ał powzięcie uchwały o następującej
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- "wstrzymujących się" 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
Ad. 6 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały | |||
|---|---|---|---|
| o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
a presynog bao my UCHWALA NUMER 4 I 2009 PORODZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU KOR BOY. A DOL Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. k) Pro sprawie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
& 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie niepowoływania komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
& 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ---------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
"przeciw" Uchwale 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------
-
",,wstrzymujących się" - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
Ad. 7 porzadku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWALA NUMER 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2021 rok
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internet Union S.A. za 2021 r.
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ----------------------------- "za" przyjęciem Uchwały - 8.000.000 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ",przeciw" Uchwale - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. ------
UCHWAŁA NUMER 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Internet Union S.A. za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. działając w oparciu o § 20 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------
\$ 1.
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Internet Union S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. składające się z: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.163.042,73 zł,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.234.426,21 zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
- rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie środków o 237.247,30 zł, --------------
-
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ze zwiększeniem o kwotę 2.434.426,21 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- informacji dodatkowych i objaśnień. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021
8 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto Internet Union S.A. w kwocie 2.234.426,21 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -------------
82.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| CDYZECYLVV - N12 70CT2AV 70/097010 |
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWALA NUMER 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2021 r.
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Pawłowi Dobosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku. ----------------------
\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 0 akcji, z których oddano 0 ważnych głosów, które to akcje stanowią 0 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
– "za" przyjęciem Uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ",przeciw" Uchwale - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Paweł Tadeusz Dobosz nie uczestniczył w głosowaniu. --------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta. --
UCHWALA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agacie Dobosz, z pełnienia funkcji Członka Zarządu Internet Union S.A. w 2021 r.
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agacie Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ----------------------------- "za" przyjęciem Uchwały - 8.000.000 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strona | 8
| "przeciw" Uchwale - 0 głosów, ------------------- | |
|---|---|
| - "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------ | |
| sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWALA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
acje stan Nadzorczej Internet Union S.A. w 2021 r. Pani Apolonii Dobosz
हैं 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Apolonii Dobosz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2021 roku. -
8 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: --------------------
| "za" przyjęciem Uchwały - 8.000.000 głosów, ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| "przeciw" Uchwale - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
- "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWAŁA NUMER 11
R (CROMICH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2021 r. Pani Wioletcie Ziętek
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Wioletcie Ziętek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. ----------
& 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------
Przewodniczący oświadczył, że w głosow uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których odda akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakład
- "Za" przyjęciem Uchwały 8.000.000
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" 0 głosów, ---
- sprzeciwy nie zostały zgłoszone. -------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWALA NUMER 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2021 r. Pani Justynie Naruć
\$ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o §20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Justynie Naruć absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. ----------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "za" przyjeciem Uchwały - 8.000.000 głosów, -------------------------------------------------------------------------- "przeciw" Uchwale - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
UCHWALA NUMER 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2021 r. Pani Krystynie Kochańskiej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Krystynie Kochańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. -----------
| aniu tajnym nad powyższą uchwałą | |||
|---|---|---|---|
| no 8.000.000 ważnych głosów, które to | |||
| dowym Spółki, w tym: ----------------------- | |||
| głosów, -------------------------------------------- | |||
| 新能够不可不是不同可能可能是可能够帮助维护理程度是用意思想和单单机制品制度的机器 | |||
11 2017 11:21 11 11 11 11 11 11:11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
our accessful out leaster for the results of the of 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw" Uchwale 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iz uchwała została podjęta. -----
UCHWAŁA NUMER 14 Fyczej Przy ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W ZWOC INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU wykombia pizze the U ZDNIA 30 CZDNIA 30 CZERWCA 2022 R. w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A. w 2021 r. Panu Wiktorowi Pastucha
I St Considerary Court Course of the
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. w oparciu o § 20 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Wiktorowi Pastucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. --------
SW1 Leavy are very 1 1 8 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.000.000 akcji, z których oddano 8.000.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 64,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----------------------------
- "za" przyjęciem Uchwały 8.000.000 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
",przeciw" Uchwale 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprzeciwy - nie zostały zgłoszone. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. ------
Ad. 8 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wolnych wniosków | |||
|---|---|---|---|
| Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Na tym protokół zakończono. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca notarialny pouczyła, że zgodnie z treścią art. 92a Ustawy z dnia 14.02.1991 r., prawo o notariacie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastępca notarialny, zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 Ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie, pouczyła: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) że ww. wniosek o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej https://prs.ms.gov.pl/ oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----
***
Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą INTERNET UNION Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***
Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Pobrano: -------------------------------------------------------------------------
-
a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) podatek VAT w stawce 23% od kwoty z lit. a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 rozp. min. spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
ZAS ORYGINAŁ WŁASNORECZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I ANGELIKA IRLIK – ZASTĘPCA NOTARIALNY
REPERTORIUM A NUMER 33621 1 /2022 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 ------------------WYPIS TEN WYDANO - SPÓŁCE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POBRANO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W LIT. A) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WROCŁAW, DNIA 30.06.2022 R. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelika Irlik ZASTĘPCA NOTARIALNY
LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 30.06.2022 R.
PAWEŁ TADEUSZ DOBOSZ - liczba akcji: łącznie 4.000.000 akcji, w tym: 4.000.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, w tym: 500.000 akcji serii A, 3.500.000 akcji serii B,
Łącznie 8.000.000 głosów
Przewodniczący: