Bumech S.A.

AGM Information • Jul 1, 2022

Zał. nr 1 - Uchwały poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie BUMECH S.A. dnia 30 czerwca 2022 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Dera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.999.643 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,619 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.999.643 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 3.999.642.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Bumech SA na kolejną kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach" wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34% kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" - 1.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2021, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03 czerwca 2022 roku. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34% kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34% kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składają się:

Dane w tys. PLN

1.	Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na	222 708
	dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów
2. wykazuje sumę	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok
	obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:

- zysk netto w kwocie		40 041
	- całkowite dochody ogółem w kwocie	40 041
3.	Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	40 041
	wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
4.	Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok	1 082
	obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące
	zwiększenie środków pieniężnych o kwotę
5.	Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do jednostkowego	------
	sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, na które składa się:

Dane w tys. PLN

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień	937 320
31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące:
- zysk netto w kwocie	403 958
- całkowite dochody ogółem w kwocie	403 597
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	403 597

4.	Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę	25 972
5.	Informacja dodatkowa oraz noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 46.595.416,11 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych, 11/100) w części wynoszącej 27.479.941,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 77/100) z kapitału zapasowego.

§2

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., postanawia o użyciu kapitału zapasowego w kwocie 27.479.941,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 77/100) w celu pokrycia straty z lat ubiegłych.

§3

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 40.041.495,57 PLN (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, 57/100) przeznaczyć w następujący sposób:

1) kwotę w wysokości 19.115.474,34 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote, 34/100) przeznaczyć na pokrycie straty netto z lat ubiegłych;

2) kwotę w wysokości 14.481.608,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych, 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Bumech S.A. dywidendy w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję;

3) pozostałą kwotę w wysokości 6.444.413,23 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta trzynaście złotych, 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Bumech S.A. uprawnionych do dywidendy, o której mowa w

§ 3 pkt 2 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 29 września 2022 roku.

1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 października 2022 r.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.121 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 33,685% kapitału zakładowego oraz dawały 4.878.121 ważnych głosów

− "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.878.120.

− głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Radosławowi Buczakowi absolutorium za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Aleszczyk absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białkowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Giżewska.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewskiej absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

− "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.

− głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Otto absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 15.07.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Hermanowskiemu absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gertitz.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Geritz absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 01.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.913.139.
• − głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" – 11.251.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Walczakowi absolutorium za okres od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Socha.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Socha absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.231.481 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 15,409 % kapitału zakładowego oraz dawały 2.231.481 ważnych głosów

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 2.227.480.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Sutkowskiej absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kamili Kliszce absolutorium za okres od 02.12.2021 do 31.12.2021 r. z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Józefa Aleszczyka.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Józefa Aleszczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Marcina Białkowskiego.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Marcina Białkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Andrzeja Bukowczyka.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Andrzeja Bukowczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

− "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.924.389.

− głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pani Kamili Kliszki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Kamilę Kliszkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.743.877 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.743.877 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 3.743.876.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jerzego Walczaka.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Jerzego Walczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pani Anny Sutkowskiej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Annę Sutkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady nadzorczej Bumech S.A. za rok 2021 sporządzone przez Radę Nadzorczą". Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały ? ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001

UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach" wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego dokumentu.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. - w oparciu o uregulowanie art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) – wprowadza zmiany do "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach" i przyjmuje jej treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia w zakresie możliwości uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń wynikających z art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach ustalonej polityki wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 do Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 30.06.2022r..

"POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2022 roku)

I. Postanowienia ogólne

• 1. "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach" (dalej: Polityka Wynagrodzeń) określa podstawy, zasady i procedury przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. w Katowicach (dalej: Bumech, Spółka).
• 2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:

- wdrożenie sytemu wynagradzania zachęcającego do rozwijania Spółki i Grupy Kapitałowej (poprzez możliwość uzyskania premii i nabycia instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach uzależnionych od realizacji celów lub zadań albo też wyników finansowych), a równocześnie pozwalającego zapobiec nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego (poprzez zapewnienie znaczącego wynagrodzenia stałego);

– możliwość pozyskania na stanowisko Członków Zarządu i Rady Nadzorczej specjalistów o wysokich kompetencjach, z czym wiążą się określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułu prawnego do wynagrodzenia.

3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

II. Struktura wynagrodzeń

• I. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu mogą obejmować:
  • a) "Wynagrodzenie Stałe", stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
• b) "Wynagrodzenie Zmienne", tj. nagrody i/lub premie uznaniowe oraz instrumenty finansowe nabywane na preferencyjnych warunkach przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
• c) "Świadczenia Dodatkowe", czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności: udostępnienie do korzystania mienia będącego we władaniu Spółki, poprzez oddanie do używania samochodu służbowego, laptopa, telefonu, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym;

z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

• II. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej mogą obejmować:
• a) "Wynagrodzenie Stałe", stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków.
• b) Wynagrodzenie Zmienne" w postaci instrumentów finansowych nabywanych na preferencyjnych warunkach przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej.
• c) "Świadczenia Dodatkowe", czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki, w szczególności pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym;

z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Rady Nadzorczej są jedynie Wynagrodzenia Stałe.

III. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym m.in. koszty szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.

IV. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu, w tym m.in. koszty szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech.

V. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość podpisania z Członkami Zarządu umów o zakazie konkurencji.

VI. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza możliwość zawierania z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

III. Program motywacyjny oparty o akcje

W ramach polityki wynagrodzeń Spółki planowane jest przyjęcie programu motywacyjnego na lata 2022 -2024 i umożliwienie nabycia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej akcji Spółki na preferencyjnych warunkach.

• 1. Umożliwienie nabycia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej akcji Spółki na preferencyjnych warunkach ma charakter motywacyjny oraz pozwoli zapewnić związanie tych osób ze Spółką, co ma prowadzić do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej a w konsekwencji przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki oraz jest stabilności.
• 2. Akcje przyznane w ramach programu motywacyjnego mogą być zbywane na zasadach określonych we właściwych przepisach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, chyba że program motywacyjny lub regulamin programu motywacyjnego wprowadzą ograniczenia zbywalności akcji.

IV. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

• 1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę lub innych umów. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
• 2. Okres wypowiedzenia zawartych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.
• 3. Okres wypowiedzenia umów o pracę z Członkami Zarządu określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
• 4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.
• 5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania ich stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie przez okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 6. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

V. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

• 1. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, która określa całkowitą wysokość wynagrodzenia.
• 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 może określać jako całkowitą wysokość wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu należnego z wszystkich tytułów prawnych, w tym powołania, umów o pracę, umów cywilnoprawnych - zawartych również ze spółkami zależnymi.
• 3. Ustalając wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego, zakres i charakter wykonywanych zadań, a także dostępne dane rynkowe określające poziom wynagrodzenia członków zarządów innych spółek notowanych na GPW.
• 4. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem, iż umowy cywilnoprawne mogą zawierać inne uregulowania w tym względzie.
• 5. Danemu członkowi Zarządu może zostać przyznana jedna lub większa ilość premii uznaniowych i/ lub nagród w ciągu roku obrotowego. O przyznaniu premii uznaniowej lub nagrody oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
• 6. Podstawą do określenia i przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej jest ocena osiągniętych przez niego wyników na podstawie kryteriów finansowych i/lub niefinansowych.
• 7. Kryteriami finansowymi, o których mowa w ustępie 6 mogą być:

− wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku,

− wzrost wartości rynkowej Spółki;

• − realizacja zadań o charakterze finansowym;
• − pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;

− przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa negatywnie na stabilność Spółki oraz nie zagrozi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;

• − przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
• 8. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w ustępie 6 mogą być:
• − realizacja zadań o charakterze niefinansowym;
• − pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;

− zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

− wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru;

− zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;

− przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.

• 9. Łączna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie zmienne danego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej nie przekracza 100-krotności składników wynagrodzenia stanowiących miesięczne wynagrodzenie stałe tej osoby.
• 10. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 11. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 12. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w cyklu miesięcznym.
• 13. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej, a także członkowie Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie uwzględniające zwiększony nadkład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
• 14. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
• 15. Członkowie Zarządu, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych uregulowań w tym zakresie funkcjonujących w Grupie Kapitałowej.

VI. Sprawozdania o wynagrodzeniach

• 1. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
• 2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
• 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
  • a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
  • b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki,
  • c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
  • d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej,

w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,

• e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
• f) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
• g) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
• 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
• 5. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. powyżej.

VII. Tymczasowe zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń

• 1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, jak również w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym zawieszeniu stosowania Polityki Wynagrodzeń (dalej: Zawieszenie).
• 2. O Zawieszenie może wystąpić Zarząd Spółki, przedstawiając Radzie Nadzorczej wniosek określający przyczynę wraz z uzasadnieniem konieczności zastosowania Zawieszenia.
• 3. Uchwała o Zawieszeniu określać musi w szczególności:
  • a) okres objęty Zawieszeniem,
  • b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Zawieszenie,
  • c) uzasadnienie konieczności zastosowania Zawieszenia,
  • d) określenie wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń na czas Zawieszenia.
• 4. Zawieszenie stosowania Polityki Wynagrodzeń każdorazowo ujawniane jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem okoliczności i przyczyn.

VIII.Środki podjęte w celu unikania konfliktu interesów

• 1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień.
• 2. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń, należy zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) lub Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej). Następnie Rada Nadzorcza rozpoczyna procedurę mającą na celu wyeliminowanie konfliktu interesów.

IX. Postanowienia Końcowe

• 1. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
• 2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana i zmieniana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 3. Uchwała dotycząca Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

4. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.

5. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

X. Zmiana Polityki Wynagrodzeń

• 1. Polityka Wynagrodzeń po raz pierwszy została przyjęta w dniu 16 lipca 2020 r. w drodze uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń.
• 2. Dokonane istotne zmiany dotyczyły wykreślenia możliwości uzyskania corocznej premii przez członka Rady Nadzorczej oraz wprowadzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej możliwości otrzymania instrumentów finansowych na warunkach preferencyjnych.
• 3. Walne Zgromadzenie z dnia 29.06.2021 roku w Uchwale nr 17 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki odnoszącej się do wynagrodzeń za rok obrotowy 2020 nie wydało żadnych rekomendacji, więc zmieniona Polityka Wynagrodzeń nie zawiera odniesienia do tejże uchwały.
• 1. Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu zmian do Polityki Wynagrodzeń dokonanych w dniu 30 czerwca 2022 roku w drodze uchwały nr […] przez Walne Zgromadzenie Spółki, podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu propozycji zmian zostały one przedstawione Radzie Nadzorczej a następnie skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia."

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S. A. (dalej: Spółka, Bumech) na podstawie postanowienia § 20 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe każdego z Członków Rady Nadzorczej Bumech z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kwotę 4.000,00zł (cztery tysiące złotych) brutto, płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej.
• 1. Poza kwotą wynagrodzenia określoną w ust. 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
• a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto,
• b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bumech w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
• c) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto,

płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była funkcja odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Bumech.

• 1. Poza kwotami wynagrodzenia określonymi w § 1, ustala się dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla:
• a) Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto,
• b) Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
• c) Członka Komitetu Audytu w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;

płatne do dnia 10-go każdego następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, w którym pełniona była odpowiednio funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komitetu Audytu, z zastrzeżeniem ust. ? 2.

• 1. W przypadku, gdy funkcję Komitetu Audytu będzie spełniała cała Rada Nadzorcza, dla określenia wynagrodzenia dodatkowego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
• 1. W przypadku powołania i rozpoczęcia działalności przez inny Komitet, funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Spółki, jego członkom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie - poza wynikającym z wyżej wskazanych uregulowań - do którego zastosowanie będzie miał odpowiednio ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Bumech określone w §1 i §2 niniejszej Uchwały obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 roku.

§ 4

• 1. Niezależnie od comiesięcznego wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje:
• a) zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym m.in. szkoleń, zakwaterowania, przejazdów, wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Bumech,
• b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach korporacyjnej polisy OC i ubezpieczenie pakietem medycznym.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe na preferencyjnych warunkach.

§ 5

Ostatnia premia roczna, do której członkowie Rady Nadzorczej Bumech nabyli prawo na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej Spółki w oparciu o zysk netto Bumech wypracowany w roku obrotowym 2021.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej traci moc obowiązującą Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.920.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

1) W związku z zakończeniem przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z Wierzycielami Bumech S.A. zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy z dnia 19.09.2018r. (sygn. akt. X GRp 17/17/4), wykreśla się §4a w brzmieniu:

"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:

a) nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda ("Akcje Serii I"); oraz

b) nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda ("Akcje Serii J").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii I").

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4.. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii J").

6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku."

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.121 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.878.121 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.874.120.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 4.001.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych zmienia statut spółki w ten sposób, że po §4 dodaje się §4¹ statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§4¹

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.

1. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a. podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podzielając stanowisko zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

"Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji wyżej wymienionych celów. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji."

1. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie §4¹ Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU BUMECH S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY PRZYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO POZBAWIENIA PRAWA POBORU

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie Spółce realizacji programu motywacyjnego Spółki, realizacji transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub pozyskania środków finansowych przeznaczanych na rozwój lub bieżącą działalność Spółki.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji wyżej wymienionych celów. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki, z uwagi na wyżej wymienione cele wprowadzenia upoważnienia Zarządu. Wprowadzenie programu motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej oraz ma charakter motywacyjny, który prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie wykorzystanie kapitału docelowego na realizację transakcji nabycia akcji lub udziałów innych spółek lub na pozyskanie środków finansowych od wybranych inwestorów zewnętrznych zapewni Spółce możliwość realizacji projektów inwestycyjnych związanych z długookresową strategią jej rozwoju, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej.

Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację wskazanych celów w sposób najbardziej efektywny, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz do celu emisji.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.

− głosów "wstrzymujących się" - 1.

UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego.

§ 1

1. Praca członków organów Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") oraz spółek należących do grupy kapitałowej Spółki ("Grupa Kapitałowa"), a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ma istotny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, ich rozwój oraz wartość akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, a równocześnie prowadzić do ich związania ze Spółką i Grupą Kapitałową.

2. Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki ("Program Motywacyjny").

§ 2

1. Przyjmuje się Program Motywacyjny dla członków organów Spółki oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, a także kluczowych dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej pracowników i współpracowników, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych ("Uczestnicy Programu").

2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem spełnienia założeń i celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały

3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2025.

4. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.

5. Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż ich wartość nominalna.

7. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31 z dnia 30 czerwca 2022 roku, a upoważnienie to obowiązuje przez okres 3 lat od trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej w/w uchwałą. Zarząd może wyemitować akcje w ramach kapitału docelowego celem realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia akcji Spółki zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:

a) określenia sposobu ustalania listy Uczestników Programu i liczby akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu;

b) ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym;

c) ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i prawidłową realizacją Programu Motywacyjnego. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą także do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem ust. 4 § 3.

2. W przypadku wskazania na liście Uczestników Programu osób pełniących funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki, zatwierdzenie liczby akcji przypadających dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie w zakresie dotyczących tych osób, wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34% kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 4.924.389.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 1.

Uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Cejrowskiemu absolutorium za okres od 15.07.2021 r. do 02.12.2021r. z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.924.390 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34 % kapitału zakładowego oraz dawały 4.924.390 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych – 2.227.480.
• − głosów "przeciw" - brak.
• − głosów "wstrzymujących się" – 2.696.910