Skyline Investment S.A.

AGM Information • Jul 1, 2022

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 7.039.427 (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 30,18 % (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

• 7.039.427 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -------------------------------------------------------------------------

• Zbigniew Fornal, ------------------------------------------------------------------------------ - Katarzyna Ślęzak.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7.039.427 (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 30,18 % (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 7.039.427 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano,---------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------

Uchwała nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

	Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki:	--------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. ------------------------

7.	Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------
8.	Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7.039.427 (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 30,18 % (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: - 7.039.427 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------

Uchwała nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------- 1) zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: ------ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -------

• 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----------------------------
• 2) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), ---------------------------------------------------------------------------------
• 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -------------
• 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), ------
• 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), --------------------------------
• 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
• 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ----------------------------------------------------------
• 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), --------------------------------------------------
• 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -------------------------------------------
• 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -------------------------
• 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), ---------------------------
• 12) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), --
• 13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
• 2) zmienić § 8 Polityka Inwestycyjna Statutu Spółki poprzez jego usunięcie. --------
• 3) zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez jego usunięcie. -----------------------------------
• 4) upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7.039.427 (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 30,18 % (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

• 7.039.427 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" nie oddano,---------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------