Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 12, 2022

Warszawa, 12 lipca 2022 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych BIK.6113.5.15.2022

Szanowny Pan Emanuel Longin Wons Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ ("SPÓŁKA") ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2022 R.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 3.941.529 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 91,27% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 3.941.529 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r. na godz. 11:00 ogłoszonego Raportem Bieżącym nr 34/2022 z 6 lipca 2022 r. punku w brzmieniu Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i wprowadzenie tego punku jako punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznaczenie obecnych punktów 14, 15, 16 i 17 odpowiednio jako 15, 16, 17 i 18.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r. po uwzględnieniu ww. wniosku:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
• 1. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w ramach dodanego pkt 14 Porządku obrad ZWZ Spółki:

UCHWAŁA NR ../../22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu/powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana ………………
• 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dokument podpisany elektronicznie zgodnie z reprezentacją spółki