Wielton S.A.

Registration Form • Jul 23, 2022

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Wielton S.A. dokonane uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Wielton S.A.:

I. Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu."

II. Zmiana § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. "

III. Uchylenie § 24 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki o treści:

"Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych - ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. "

IV. Uchylenie § 24 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. "

Tekst jednolity Statutu Wielton S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2021 roku o powołaniu do składu Zarządu Wielton S.A. na wspólną VI kadencję Pana Macieja Grzelązki i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Wielton S.A. odpowiedzialnego za wszelkie działania operacyjne Oddziału Wielton w Wieluniu, w tym produkcję, łańcuch dostaw, technologię i bieżące inwestycje, o której to uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.