Grupa Azoty POLICE S.A.

AGM Information • Jul 23, 2022

UCHWAŁA NUMER 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), ---------------------------------------------------------------------------
przeciw – 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021r. obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------

• a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 163 199 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 166 526 tys. zł, ---------------------------
• b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 239 600 tys. zł, ----
• c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166 526 tys. zł, -----------------------------------------------------------------------
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 198 160 tys. zł, -------------------------------------------------------------
• e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021r. obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 113 064 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 108 911 tys. zł, --------- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 178 943 tys. zł, ------------------------------------------------------------------------------------------- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108 911 tys. zł, ---------------------------------------------------------- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 211 223 tys. zł, ------------------------------------------------------------ e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. ------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ----------------------------------------------------------------- za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ----------------------------------------------------------------- za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 100 (sto), ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------

• 1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, --
• 1. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 100 (sto), -------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) uchwala, co następuje: --------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 347/VIII/2022 z dnia 27 maja 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ----------------------------------------------------------------- za – 94.351.149 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć), --------------------------------------------------------------------------- przeciw – 30 (trzydzieści), ---------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 16.056.090 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt). ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------------------------
za – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
dziewięć, --------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kądziołce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
tym: ---------------------------------------------------------------------
dwieście
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 %	kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
pięćdziesiąt dziewięć) tym: -----------------------------------------------------------------------
za – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.159 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 110 (sto dziesięć), -------------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 %	kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.159 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 110 (sto dziesięć), ---------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Pani Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.219 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
dziewiętnaście), ------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 50 (pięćdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Bakunowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), ----------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 100 (sto), ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 120 (sto dwadzieścia), --------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Mirosławowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 100 (sto), ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04.11.2021 r. do dnia 31.12.2021r.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 120 (sto dwadzieścia), --------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Bożenie Licht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 120 (sto dwadzieścia), --------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: ------------------------------------- ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału zakładowego: -------------------------------------------------------------------------------------- ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) tym: -------------------------------------------------------------------- za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------------------------------ przeciw – 120 (sto dwadzieścia), --------------------------------------------------------------- wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Urszulę Kulisiewicz. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 100 (sto), -------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Bożenę Licht. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 90 (dziewięćdziesiąt). --------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską. --------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć) tym: ---------------------------------------------------------------------
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 100 (sto), -------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 "Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Pana Krzysztofa Skornię jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 30 (trzydzieści). ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 "Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję, Panią Iwonę Wojnowską jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 94.351.239 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście trzydzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------
przeciw – 10 (dziesięć), ---------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 16.056.020 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy
dwadzieścia). ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY RAMOWEGO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPA ZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI I POWOŁANIA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść powyższej uchwały i nadaje mu brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana ...................................... ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 94.351.269 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście sześćdziesiąt dziewięć), ----------------------------------------------------------------
przeciw – 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 16.056.000 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy). ----

UCHWAŁA NUMER 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Krzysztofa Kozłowskiego. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: --------------------------------------
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału
zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: ------------------------------------------------------------------
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści
dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), ----------------------------------------------------------------
wstrzymujących się – 0 (zero). -------------------------------------------------------------------