Simteract Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 28, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 SIERPNIA 2022 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

• 1. Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibąw Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ....
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
  2. a) otwarcie obrad Zgromadzenia;
  3. b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. c) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. d) przyjęcie porządku obrad;
  6. e) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
  7. f) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

• Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu powołuje do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ociepkę

PESEL ..........

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.