MOJ S.A.

AGM Information • Aug 11, 2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA zwołane na dzień 05.09.2022 r.

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 05 września 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………. co stanowi …….. % kapitału Łączna liczba ważnych głosów …………….. w tym liczba głosów: ̶ "za" ……………… ̶ "przeciw" ……………...

̶ "wstrzymujących się" ………………

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 05 września 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 08 sierpnia 2022 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………. co stanowi …….. % kapitału Łączna liczba ważnych głosów …………….. w tym liczba głosów:

̶ "za"	………………
̶ "przeciw"	……………

̶ "wstrzymujących się" ………………

Uchwała nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 05 września 2022 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

• 1. Pana/ Panią …...
• 1. Pana/ Panią ….
• 1. Pana/ Panią ….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………. co stanowi …….. % kapitału Łączna liczba ważnych głosów …………….. w tym liczba głosów:

v Tymi možb
	" ("

̶ "za"	………………
̶ "przeciw"	……………
̶ "wstrzymujących się"	………………

Uchwała nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 05 września 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej szóstej kadencji rady nadzorczej Spółki …………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………. co stanowi …….. % kapitału Łączna liczba ważnych głosów …………….. w tym liczba głosów:

̶ "za"	………………
̶ "przeciw"	……………
̶ "wstrzymujących się"	………………