Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2022

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOONLIT S.A.

Zarząd spółki pod firmą Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Łobzowska 16/9 (kod pocztowy: 31-140) Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718186, posiadającej REGON: 362001973, NIP: 9452185161 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych ("KSH") i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ").

NWZ odbędzie się 21 września 2022 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ.

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zawierać:

• 1) uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące ogłoszonego już porządku obrad jak również dotyczące proponowanego porządku obrad;
• 2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy - w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
• 3) dokument potwierdzający posiadanie w dniu składania żądania uzupełnienia porządku obrad akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed terminem NWZ w siedzibie Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@moonlit.games (w formacie pdf).

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ.

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki w siedzibie Spółki lub przesłane na adres siedziby Spółki lub przesłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@moonlit.games (w formacie pdf.). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ.

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

• 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 2) Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
• 3) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu NWZ.
• 4) Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: moonlit.games/investors/general-meetings w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.
• 5) Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek przesłać na adres poczty elektronicznej Spółki: investors@moonlit.games skan podpisanego oświadczenia (lub

oświadczenie w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), wskazującego:

• a) adres e-mail za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu;
• b) numer telefonu Akcjonariusza;
• c) numer telefonu pełnomocnika;
• d) skan dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza jeżeli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną (ujawniający zdjęcie, imię, nazwisko, numer PESEL Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza jeżeli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną oraz numer i datę ważności dokumentu tożsamości pozostałe dane ujawnione w dokumencie tożsamości powinny zostać utajnione) oraz pełnomocnika, a w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).
• 6) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• 7) Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: investors@moonlit.games. Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.
• 8) Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
• 9) Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.
• 10) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 16:00 dnia 20 września 2022 r.
• 11) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
• 12) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
• 13) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a także reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
• 14) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru nie starszego niż 14 dni (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
• 15) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
• 16) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
• 17) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ.
• 18) Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów / pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym pkt. głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

19) Formularz, zawierający wzór instrukcji głosowania przez pełnomocnika, pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: moonlit.games/investors/general-meetings, w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.

5. Wyłączenie od głosowania

• 1) Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.
• 2) Akcjonariusz może jako pełnomocnik innego Akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Pełnomocnik, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym pkt. głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka Moonlit S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka Moonlit S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka Moonlit S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ USTALA SIĘ NA 5 WRZEŚNIA 2022 R.

III. PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ MAJĄ TYLKO OSOBY BĘDĄCE AKCJONARIUSZAMI SPÓŁKI W DNIU REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

• 1) W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które na 16 dni przed terminem NWZ, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ – 5 września 2022 r. będą Akcjonariuszami spółki Moonlit S.A.
• 2) Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, w celu uczestnictwa w NWZ winni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, wystąpić do podmiotu prowadzącego dla nich

rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

• 3) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
• 4) Zaświadczenia wystawione na żądanie uprawnionych osób stanowią podstawę do sporządzenia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na dzień rejestracji uczestnictwa, a następnie przekazania tego wykazu Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.
• 5) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
• 6) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 16 oraz 19 i 20 września 2022 r. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.
• 7) Zaleca się Akcjonariuszom by na NWZ posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
• 8) Akcjonariusze, którzy będą chcieli wziąć udział w NWZ zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub równoważnej lub elektronicznej, jeśli w takiej formie zostało udzielone i dopełniono wszelkich formalności, o których mowa powyżej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów nie starsze niż 14 dni, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

IV. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W NWZ MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Łobzowska 16/9 (kod pocztowy: 31-140) Kraków oraz na stronie internetowej Moonlit S.A.: moonlit.games/investors/general-meetings w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.

V. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ.

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Moonlit S.A.: moonlit.games/investors/general-meetings.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy lub pełnomocników jest Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718186, NIP: 9452185161, REGON: 362001973, kapitał zakładowy 549 999,90 zł w całości wpłacony ("Spółka", "Administrator Danych Osobowych").

2. Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych Osobowych Akcjonariusz lub pełnomocnik może się skontaktować pod adresem: ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków lub investors@moonlit.games.

3. Kategorie danych osobowych

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych Akcjonariuszy lub pełnomocników: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz wizerunek.

4. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

• 1) Dane osobowe Akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków:
  • a) wynikających z Kodeksu spółek handlowych (np. organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i Wykonywania na nim prawa głosu, a także zapewnienie archiwizacji jego przebiegu i podjętych ustaleń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • b) publicznoprawnych Administratora Danych Osobowych związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych, w szczególności ustawy o ofercie publicznej i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (rozporządzenie MAR),
  • c) realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);
• 2) Dane Akcjonariusza lub pełnomocnika są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora Danych Osobowych, tj. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych działalności gospodarczej ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Odbiorcy

Odbiorcami podanych danych w celach wskazanych powyżej są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, policja, KNF), notariusze, podmioty przetwarzające realizujące usługę obsługi głosowań na Walnym Zgromadzeniu, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem Danych Osobowych oraz następcy prawni Administratora Danych Osobowych, podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego), inni akcjonariusze zgodnie z art. 407 § 1 i § 1 ¹ KSH, osoby mające dostęp do raportów Spółki, jeśli dane podlegają raportowaniu (np. zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych lub przez okres pozostawania akcjonariuszem Spółki. Po upływie tego okresu dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat, z tym że okres ten upływa z końcem ostatniego roku

kalendarzowego. Przepisy prawa mogą przewidywać inny okres przedawnienia roszczeń. Natomiast w przypadku powstania sporu i wynikającego z niego procesu (cywilnego lub karnego) dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia tego procesu. Dokumentacja Spółki zawierająca dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników (jak np. w tym przypadku protokół walnego zgromadzenia) będzie przechowywana przez okres istnienia Spółki, po czym może zostać przekazana podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom lub pełnomocnikom przysługuje:

• 1) prawo dostępu do danych osobowych,
• 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
• 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
• 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• 5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• 6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Wymóg podania danych

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, mogą jednak być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

Wzór oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, będący:

▢ Akcjonariuszem

▢ Osobą reprezentującą Akcjonariusza (w przypadku gdy Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną).

Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), niniejszym wyrażam zamiar udzielenia w formie elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 września 2022 r. oraz wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu.

Poniżej przedstawiam swoje dane, stosownie do ust. I. pkt 4 ppkt 5) Ogłoszenia o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

_______________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

_______________________________________________________________________________________________________________ Adres e-mail (za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

oraz dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Do niniejszego Oświadczenia dołączam skany dokumentów tożsamości - swojego oraz Pełnomocnika.**

_______________________________________________________________________________________________________________

W przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - również aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

_________________________________ Data i podpis Akcjonariusza

*proszę zaznaczyć właściwe

** dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien ujawniać zdjęcie, imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer i datę ważności dokumentu tożsamości (pozostałe dane ujawnione w dokumencie tożsamości powinny zostać utajnione).

Strona 1 z 1

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ MOONLIT S.A.