Orange Polska S.A.

AGM Information • Aug 24, 2022

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji w roku 2021;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spó łki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spó łki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spó łki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok 2021;
• 1. sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji w roku 2021.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021

roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 1. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, któ ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 375.432,96 zł;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: 479.789,21 zł;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: 18.731,49 zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 479.789,21 zł;
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień .

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia, iż strata netto spó łki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie: 479.789,21 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spó łki.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Pani Ewie Dubaj – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Pani Marcie Matula – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Dariuszowi Sulima – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Arturowi Mendyk – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Pani Agnieszce Nawrot – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Piotrowi Kita – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Bogdanowi Dubaj absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spó łki, w tym Prezesa Zarządu, za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Tomaszowi Matula absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia powołać Pana Piotra Kitę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia powołać Panią Ofkę Piechniczek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia powołać Pana Sebastiana Larysz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia powołać Pana Sebastiana Lechkun do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia powołać Pana Macieja Fersztorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

z dnia 22 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – SKró dmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie dalszego istnienia Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spó łki za rok obrotowy 2021 wynosi 479.789,21 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 3.597.830,33 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spó łki, postanawia o dalszym istnieniu Spó łki.

§ 2.