AGM Information • Aug 26, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , (zwana dalej również "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ") na 23 września 2022 roku na godzinę 12.30 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz przy ul. P. Gintrowskiego ( d. Rzymowskiego ) 34 w Warszawie 02-697
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 w roku
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok.
Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną kadencję.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. 397 KSH §1
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 7 września 2022 roku (tzw. record date).
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date , do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2022 roku roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:
z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.present24sa.pl ) zakładka "Relacje Inwestorskie". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.present24sa.pl ) zakładka "Relacje Inwestorskie".
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania
pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00 prosimy o przesłanie wcześniej takiego zamiaru i uzgodnienie dokładnej godziny
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ( www.present24sa.pl ) w zakładce "Relacje Inwestorskie".
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:
Present24 S.A., ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).
_______________.
z dnia 23 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy zostanie pokryty z zysków uzyskanych w kolejnych latach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bączkowskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. oraz powołuje Panią Joannę Bączkowską na kolejną kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwicze Wołosiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Panią Jadwigę Wołosiewicz na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Tomalkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Pana Bogdana Tomalkiewicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Wrodarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Pana Jacka Wrodarczyka na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Gajo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Panią Izabelę Gajo na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec faktu, że bilans jednostkowego sprawozdania finansowego Present S.A sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz lata wcześniejsze, podlegający przeglądowi przez audytora wykazał stratę w łącznej wysokości 3 528 477,18 która przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 528 477,- niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. zapoznało się z wyjaśnieniami Zarządu dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacjii i przyjęło do wiadomości informację, że straty spowodowane były głównie aktualizacją wartości niematerialnych i prawnych i miały charakter niegotówkowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL ……………. / KRS …………….
miejscowość, dnia __ __________ roku
[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 września 2022 roku, Present24 S.A z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Present24 S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma]
________________________akcji tejże spółki.
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
imię i nazwisko
_______________
imię i nazwisko
_______________
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 23 września 2022 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
| Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………… |
|---|
| Adres: ……………………………………………………………………………………………… |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL: …………………………………………………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………………………………………. |
| Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………… |
|---|
| Adres: …………………………………………………………………………………………… |
| Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
| PESEL: …………………………………………………………………………………………… |
NIP: ………………………………………………………………………………………………….
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia | |||
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| działalności za rok 2021 w roku | Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:_____ | ||||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności | ||||
| Present24 S.A. za 2021 rok | ||||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | ||||
| Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 | ||||
| □ Za | S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku □ Przeciw |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania | |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
|---|---|---|---|
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| rok 2021. | Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za | ||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
| Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną kadencję. |
|||
| □ Za | □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się | □ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi |
| Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. | |||
|---|---|---|---|
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. | |||
|---|---|---|---|
| 397 KSH §1 | |||
| □ Za | □ Przeciw | □ Wstrzymuję się | □ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: | |||
W dniu 26 sierpnia 2022 roku , tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. zwołanego na dzień 23 września 2022roku:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.