Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2022

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nowego punktu porządku obraz wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uzasadnienie zgłoszenia nowego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 września 2022 roku – "podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A." :

Konieczność podjęcia przez walne zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia "Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A." wynika z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, znowelizowanych uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r.

Projekt "Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A." został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nowego punktu porządku obraz wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia ___ roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ___:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Fit Fabric sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 września 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A."
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nowego punktu porządku obraz wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ roku

w sprawie przyjęcia

"Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A."

§1.

Zgodnie z punktem 2.1"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021) przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić "Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A." o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.