Editel Polska Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 16, 2022

UCHWAŁA NR 4

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wskazując, że:

• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku jest prawidłowe z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaną w jego wyniku opinię.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku jest uzasadnione prawidłowym wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku z zysków osiągniętych w kolejnych latach jest zgodne z interesem Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 pkt 1 wynika z dokonanych przez Zarząd Spółki – na wniosek akcjonariuszy – konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela i ma charakter porządkowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki umożliwi Zarządowi sprawniejsze podejmowanie decyzji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ma na celu zapewnienia przejrzystości Statutu i złożenia stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest konieczne wobec treści art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmawia wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących udzielania absolutorium jej członkom oraz zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej sprawie.

Dodatkowo RN podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. NR 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o przedstawione Radzie Nadzorczej:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku,

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku,

3) opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego przygotowany przez AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

4) informację Komitetu Audytu Spółki dotyczącą zbadanego sprawozdania finansowego i przebiegu procesu jego badania,

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić i przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, z uwagi na ich zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W ocenie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku zawiera informacje wymagane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2022 r. Poprawność sporządzenia tego sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Ponadto wskazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawierają wszystkie wymagane składniki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty Spółki i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w wysokości 1.440,1 tysięcy zł (817,3 tys. zł brutto) została pokryta z zysków Spółki uzyskanych w latach kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

UCHWAŁA NR 2

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. Rada Nadzorcza uchwala sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmujące: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki; b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 3

RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 19 Statutu INTERSPORT Polska S.A. oraz na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.