Luka RIJEKA d. d.

AGM Information • Jun 18, 2025

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

URED UPRAVE

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Poštanski pretinac 146 TC. +385 51 496 000 Int. 2609 Telefon: +385 51 496 609 Telefax: +385 51 496 509 E-mail:dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313 MB: 3330494 MBS: 040141664 kod Trgovačkog suda u Rijeci IBAN: HR57240200611003888148 Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR4623400091117046842 Privredna banka Zagreb d.d.

Rijeka, 18. lipanj 2025. Ur. br. LR-PU-2025.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d. Obavijest - Ostale informacije koje nisu propisane informacije

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 18. lipnja 2025. godine, održana sjednice Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, Hrvatska, OIB: 92590920313,

LEI: 74780000F0FHSC596W39, Redovna dionica LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007,uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze, matična država članica: Republika Hrvatska, na kojoj je nadležno tijelo Izdavatelja usvojilo nerevidirane i konsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za prvo tromjesečje 2025. godine, te dalo suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za 2024. godinu, time je godišnje financijske izvještaje objavljene u skladu s člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala u cijelosti u istom sadržaju utvrdilo nadležno tijelo Izdavatelja.

LUKA RIJEKA d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 67.402.375,00 eura u cijelosti je uplaćen i podijeljen na 13.400.475 redovnih dionica nominalne vrijednosti bolo je njednosti o l prava dniška: Duško Grabovac – predsjednik, Marina Oesarac Dorčić - član, predsjednik Nadzonog odbora – Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d. Nadzorni odbor

Broj: /2025.

Na temelju članka 39. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.), Nadzorni odbor Društva na XLII. sjednici održanoj 18. lipnja 2025. donio je

ODLUKU o davanju suglasnosti na godišnje financijske izvještaje

Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirane nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. i revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje Grupe Luka Rijeka za 2024. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora prof. dr. sc. Alen Jugović

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva

2. Uprava Društva

• Duško Grabovac, predsjednik
• Marina Cesarac Dorčić, član
• Marko Mišković, član
• 1. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d. Nadzorni odbor

/2025. Broj:

Na temelju članka 39. stavka 2. alineje 13. Statuta Luke Rijeka d.d., Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. na XLII. sjednici održanoj 18. lipnja 2025. donio je

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. za 2024. godinu

• I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. za 2024. godinu.
• II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava i Nadzorni odbor Društva podnose Glavnoj skupštini Društva na donošenje.
• III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

LUKA RIJEKA d.d.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave Marina Cesarac Dorčić, član Uprave Marko Mišković, član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

prof. dr. sc. Alen Jugović

Dostaviti:

• 1. Glavna skupština Društva
• 1. Uprava Društva
  2. Duško Grabovac, predsjednik
  3. Marina Cesarac Dorčić, član
  4. Marko Mišković, član
• 1. Pismohrana

Odluka br.

Prijedlog

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.), članka 18. stavka 1. alineje 2. i članka 56. Statuta Luke Rijeka d.d., Glavna skupština Luke Rijeka d.d. održana dana 2025. donijela je

ODLUKU o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. za 2024. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit Luke Rijeka d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Luke Rijeka d.d. iznosi 1.795.716,00 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine