Prefab S.A.

AGM Information • Jun 18, 2025

Nr. 386 918.06.2025

RAPORT CURENT conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 18.06.2025

Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, Cod Unic De Inregistrare 1916198,

Punct De Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi,

Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910,

Cod Postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 , Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro , E-mail: Office@prefab.ro

Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social - București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax - 021-3315116/021-3305980 - 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerțului - J2003009212407 Capitalul social subscris și vărsat - 20.969.441,50 lei RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. Bucuresti

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025 :

PREFAB S.A. informează că în data de 18.06.2025 ora 12ºº, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 140 era programata Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396.

Întrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, este necesar la prima convocare, prezența acționarilor de cel putin 51 % din capitalul social , Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la data si ora stabilita prin convocator, fiind prezenti si reprezentați actionari ce detin 27.289.616 actiuni, reprezentand 65.0700 % din capitalul social.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. și Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piațăși publicată în Monitorul Oficial - partea a -IV-a nr.2139/12.05.2025, ziarul "Bursa" nr. 82/12.05.2025 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro - Secțiunea Acționariat/Financiare - A.G.A.) în data de 08.05.2025.

Din totalul de 41.938.883 acțiuni emise, au fost prezenți si reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 27.289.616 acțiuni, reprezentând 65.0700 % din capitalul

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂRE Nr. 12

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Domerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.06.2025, ora 12º0 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi "abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Consiliului de Administrație, ales prin vot secret în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

1.Milut Petre Marian ; 2.Naicu Cornelia ; 3.Milut Alexandru.

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzatoare funcțiilor începând cu data de 23.06.2025 și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

Art.2. Numirea D-lui Milut Petre Marian în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 1401, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

1. Milut Petre Marian- președinte;

2. Naicu Cornelia - membru;

3. Milut Alexandru - membru.

Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

Art.3. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

3.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă in suma de 40.000 lei.

3.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara neta in cuantum de 15.000 lei.

3.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa neta lunara in suma de de 4.000 lei.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTÄRÂRE Nr. 13

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.06.2025, ora 12º0 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare și ale actului constituțiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum,fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi "abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE:

Art.1. Confirmarea Conducerii Executive a PREFAB S.A., în următoarea componență :

• 1. Milut Petre Marian Director General
• 1. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
• Director Energetic si Logistica 3. Buta Adrian

Directorul General si Directorul General Adjunct reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, conform art 19 al Actului Constitutiv al societatii.

Directorul Energetic si Logistica reprezinta societatea conform Deciziei CA nr.3/29.04.2020.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTARARE Nr. 14

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.06.2025, ora 12º0 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum,fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi "abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTÄRASTE:

Art.1. Aprobarea datei de 08.07.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr

24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezența acționarilor care detin cel puțin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 18.06.2025 , ora 1400 nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 19.06.2025 , ora 14º, asa cum este prevazut in convocator.

Președinte Consiliu de Administrație,
ing. MILUT RETRE - MARIAN