Sevenet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 22, 2022

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A. DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A. na dzień 19 października 2022 roku

Uchwała nr 01/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 02/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.09.2022 roku"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

Powołuje się Panią/Pana __________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."