BluGo S.A.

AGM Information • Sep 23, 2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Spółki pod firmą BLUGO S.A. z siedzibą w Warszawie odbytego w w Warszawie Rondo ONZ 1 w dniu 9 września 2022 r.

I. Obecni członkowie Rady Nadzorczej:

• 1 Piotr Miedlar
• 1. Cezary Jasiński
• 1. Katarzyna Wysokińska
• 1. Paweł Brzeziński

II. Porzadek posiedzenia:

• 1) Przyjęcie porządku obrad.
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
• 5) Wolne wnioski.

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Międlar, który powitał obecnych, podziękował im za przybycie i stwierdził, iż na dzisiaj, na godzinę 13.00. zwołane zostało w siedzibie Spółki w Warszawie, posiedzenie Rady Nadzorczej, a następnie poinformował zebranych, że na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zarządzenie listy obecności i wyznaczył do sporządzenia protokołu z posiedzenia członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 388 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z przyjętym regulaminem Rady Nadzorczej BLUGO S.A., a zatem Rada Nadzorcza jest władna podejmować uchwały.

Ad. 1. Porządku obrad

Wobec braku uwag i sprzeciwów Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 1 o następującej treści:

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• Przyjęcie porządku obrad. 1)
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
• Wolne wnioski. 5)

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu

51

Działając na podstawie art. §70 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza BLUGO niniejszym oświadcza, że:

1. BLUGO przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa BLUGO, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

2. Komitet Audytu BLUGO wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

81

Rada Nadzorcza BLUGO S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe BLUGO S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

BLUGO S.A. prowadzi księgi rachunkowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny BLUGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

\$ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego BLUGO S.A. nastąpił zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym że:

• 1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
• 1. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
• 1. BLUGO posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5 Porządku obrad

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Protokół podpisali:

Piotr Międlar - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezary Jasiński - Protokolant

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BLUGO S.A. z siedzibą w Warszawie odbytego w Warszawie Rondo ONZ 1 w dniu 9 września 2022 r.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej BLUGO S.A.:

• 1. Piotr Międlar
• 1. Cezary Jasiński
• 1. Katarzyna Wysokińska
• 1. Paweł Brzeziński

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• Przyjęcie porządku obrad. 1)
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
• Wolne wnioseki. 5)

ું 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar

2. 1. Cezary Jasiński
3. 1. Katarzyna Wysokińska

4. Paweł Brzeziński

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu

\$ 1

Działając na podstawie art. §70 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza BLUGO nienijszym oświadcza, że:

• 1. BLUGO przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa BLUGO, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
• 1. Komitet Audytu BLUGO wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

• 1. Piotr Międlar
• 1. Cezary Jasiński
• 1. Katarzyna Wysokińska
• 1. Paweł Brzeziński

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

રું 1

Rada Nadzorcza BLUGO S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe BLUGO S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

BLUGO S.A. prowadzi księgi rachunkowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny BLUGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar

2. 1. Cezary Jasiński
3. 1. Katarzyna Wysokińska
4. Paweł Brzeziński ব

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego BLUGO S.A. nastąpił zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym że:

• 1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
• 1. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
• 1. BLUGO posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

• 1. Piotr Międlar
• 1. Cezary Jasiński
• 1. Katarzyna Wysokińska
• 1. Paweł Brzeziński